Jabatan Kehakiman Ingin Mengecas Binance, Eksekutif

Menurut laporan oleh agensi berita Reuters, pendakwa raya Amerika Syarikat sedang mempertimbangkan untuk memfailkan tuduhan jenayah terhadap pertukaran mata wang kripto Binance dan eksekutif syarikat itu, termasuk pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng “CZ” Zhao. Reuters memetik empat orang yang biasa dengan perkara itu.

Pendakwa di Pejabat Peguam Amerika Syarikat di Seattle melancarkan siasatan ke atas Binance pada 2018 selepas kejadian direkodkan yang menyaksikan penjenayah menggunakan Binance untuk memindahkan dana haram. mengikut Reuters, Binance telah disiasat kerana kemungkinan pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan jenayah. Perpecahan antara pendakwa dari Jabatan Kehakiman bagaimanapun telah melambatkan kesimpulan penyiasatan yang telah lama berjalan ini ke dalam pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia. Sebahagian daripada setengah dozen pendakwa raya persekutuan yang terlibat dalam kes itu percaya bahawa bukti yang terkumpul setakat ini mewajarkan bergerak ke hadapan dan membawa tindakan terhadap Binance dan beberapa eksekutifnya. Orang lain dalam jabatan itu bagaimanapun berhujah untuk mengambil lebih banyak masa untuk menyemak bukti yang secukupnya.

Siasatan Jabatan Kehakiman melibatkan tiga pejabat: Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset (MLARS), Pejabat Peguam AS untuk Daerah Barat Washington di Seattle, dan akhirnya Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan. Menurut sumber itu, peraturan Jabatan Kehakiman menetapkan bahawa pertuduhan pengubahan wang haram terhadap institusi kewangan mesti diluluskan oleh ketua MLARS. Selanjutnya, pemimpin dari dua pejabat lain, serta pegawai DOJ peringkat tinggi, juga perlu menandatangani sebarang tindakan yang dikenakan terhadap Binance.

Pendakwaan Akan Bermasalah untuk Industri Kripto

Industri crypto mendapati dirinya dalam kedudukan yang sangat tidak menentu sekarang. Sektor ini telah dibelenggu oleh berita negatif sejak kejatuhan pertukaran saingan Binance FTX pada bulan November. Sekiranya penyiasatan ke atas Binance dan Zhao diteruskan dan akhirnya membawa kepada pertuduhan rasmi, ia boleh melonggarkan cengkaman Binance terhadap industri yang telah bertambah kukuh sejak kematian FTX. Peguam pertahanan untuk Binance di firma undang-undang AS Gibson Dunn telah menghadiri beberapa pertemuan dengan pegawai Jabatan Kehakiman sejak beberapa bulan lalu menurut orang yang mengetahui perkara itu. Binance telah mengemukakan beberapa hujah yang merangkumi fakta bahawa pendakwaan jenayah akan memberi kesan buruk ke atas pasaran yang sudah pun mengalami kemelesetan yang berpanjangan.  

Siasatan telah menumpukan pada penghantaran wang tidak berlesen, konspirasi pengubahan wang haram, dan pelanggaran sekatan jenayah. Walaupun tiada keputusan pertuduhan muktamad dibuat, pihak pendakwa menganggap Zhao dan beberapa eksekutif sebagai subjek penyiasatan ini. Sekiranya siasatan terbukti membuahkan hasil untuk DOJ, jabatan itu boleh membawa dakwaan terhadap Binance dan eksekutifnya, merundingkan penyelesaian, atau boleh menutup kes itu tanpa mengambil sebarang tindakan terhadap mereka sama sekali.  

Binance Nafi Tuntutan Dibuat oleh DOJ

Binance mengeluarkan a kenyataan di mana ia menyangkal dakwaan yang dibuat dalam artikel Reuters. Ketua perisikan dan penyiasatan global Binance, Tigran Gambaryan, berkata bahawa bursa itu telah "memaklumi lebih 47,000 permintaan penguatkuasaan undang-undang" sejak November 2021.

Jurucakap Binance berkata:

Seperti yang telah dilaporkan secara meluas, pengawal selia sedang melakukan semakan menyeluruh terhadap setiap syarikat crypto terhadap banyak isu yang sama. Industri yang baru muncul ini telah berkembang dengan cepat dan Binance telah menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan pematuhan melalui pelaburan besar dalam pasukan kami serta alat dan teknologi yang kami gunakan untuk mengesan dan menghalang aktiviti haram.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.