Jabatan Kehakiman, SEC Fail Caj Terhadap Dakwaan Pedagang Orang Dalam Coinbase

Seorang bekas pekerja Coinbase dan dua konspirator bersama sedang didakwa oleh Jabatan Kehakiman dan SEC dalam skim dagangan orang dalam kripto "yang pertama". Penguatkuasaan undang-undang mendakwa skim itu ditemui berkat tweet daripada ahli komuniti crypto terkemuka.

Peniaga Orang Dalam Didakwa Didakwa

Jabatan Kehakiman (DOJ) mengumumkan hari ini bahawa ia telah mengenakan bayaran kepada tiga orang dalam skim dagangan orang dalam kripto yang "pertama sekali". Bekas pengurus produk Coinbase Ishan Wahi, abangnya Nikhil Wahi, dan seorang rakannya, Sameer Ramani, didakwa dengan konspirasi penipuan wayar dan penipuan wayar berhubung dengan skim untuk melakukan perdagangan orang dalam. 

Dalam beberapa jam, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) juga mengumumkan caj terhadap ketiga-tiga mereka atas dakwaan skim yang sama. Dalam kes itu, SEC "mendapat pelepasan injunksi kekal, penolakan dengan kepentingan prasangka dan penalti sivil."

Coinbase adalah salah satu pertukaran crypto terbesar di dunia. Disebabkan popularitinya, nilai pasaran projek mata wang kripto cenderung meningkat dengan ketara apabila disenaraikan di laman web. Menurut DOJ, Ishan Wahi didakwa menggunakan kedudukannya di Coinbase untuk memaklumkan konspirator bersamanya mengenai penyenaraian mata wang kripto baharu yang akan datang supaya mereka boleh membeli syiling dan menjualnya selepas penyenaraian. 

DOJ menganggarkan ketiga-tiga mereka secara kolektif menjana kira-kira $1.5 juta dalam keuntungan belum direalisasi sepanjang 14 pengumuman penyenaraian berbeza dari sekurang-kurangnya Ogos 2021 hingga Mei 2022. Setiap individu berdepan sehingga 40 tahun penjara selain hukuman sivil.

Kedua-duanya bersaudara Wahi telah ditahan, manakala Ramani masih bebas.

Pengaruh Kripto Mempengaruhi Penguatkuasaan Undang-undang

Menariknya, personaliti crypto Coby membantu Jabatan Kehakiman membuat caj dagangan orang dalam kripto "pertama sekali". Tdia DOJ menyatakan skim itu mungkin tidak disedari sehingga Cobie Hantar tweet pada 12 April menyatakan bahawa dia telah "menemui alamat ETH yang membeli ratusan ribu dolar token yang dipaparkan secara eksklusif dalam siaran Penyenaraian Aset Coinbase kira-kira 24 jam sebelum ia diterbitkan."

Coinbase memberi maklum balas secara terbuka kepada penemuan itu; kemudian, pada 11 Mei, syarikat itu menghantar e-mel kepada Wahi untuk menjadualkan pertemuan secara peribadi mengenai proses penyenaraian aset Coinbase. Selepas itu, Wahi cuba meninggalkan Amerika Syarikat ke India tetapi dihalang oleh penguatkuasa undang-undang.

Cobie, yang nama sebenarnya Jordan Fish, rakan sepejabat podcast kripto yang popular UpOnly bersama Brian Krogsgard, aka Ledger. 

Pendedahan: Pada masa penulisan, pengarang karya ini memiliki ETH dan beberapa mata wang kripto lain.