Pertukaran Berita- OFAC mendakwa Kraken tidak mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah.
- Kraken akan memperuntukkan tambahan $100,000 kepada mekanisme pematuhan sekatan.
Kraken, pertukaran mata wang kripto yang berpangkalan di Amerika Syarikat, baru sahaja diselesaikan dengan Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat (OFAC) kerana dakwaan melanggar sekatan terhadap Iran. Penyelesaian adalah untuk $362,158.70.
Agensi itu menyatakan:
“Disebabkan kegagalan Kraken untuk melaksanakan alat geolokasi yang sesuai dengan tepat pada masanya, termasuk sistem penyekatan alamat protokol Internet (IP) automatik, Kraken mengeksport perkhidmatan kepada pengguna yang kelihatan berada di Iran apabila mereka terlibat dalam transaksi mata wang maya pada platform Kraken."
Pematuhan Sekatan
Kerajaan mula melihat ke dalam Kraken pada bulan Julai kerana kebimbangan bahawa ia melanggar sekatan ekonomi terhadap Iran. The mata wang kripto pertukaran dilaporkan membolehkan pengguna dari Iran dan negara lain yang disekat untuk menggunakan platformnya, menurut sumber yang tidak dinamakan yang dipetik New York Times.
Kerajaan mendakwa bahawa antara 14 Oktober 2015 dan 29 Jun 2019. Kraken menyelesaikan 826 transaksi untuk pengguna yang berada di Iran, dengan jumlah nilai kira-kira $1,680,577.10 USD. OFAC mendakwa Kraken tidak mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah atau berhati-hati dalam memenuhi tugasnya. Berkaitan dengan pematuhan sekatan sambil menyedari bahawa pertukaran itu memberi perkhidmatan kepada pengguna dari seluruh dunia.
Walaupun "sebab untuk mengetahui" berdasarkan maklumat alamat IP yang boleh diakses bahawa transaksi nampaknya dibuat dari Iran, Kraken mengenakan sekatan geolokasinya semata-mata pada masa onboarding dan tidak berkaitan dengan aktiviti transaksi masa depan, agensi itu mendakwa.
Kerana gagal mendaftar sebagai peniaga komisen niaga hadapan dan untuk "menawarkan transaksi komoditi runcit terpinggir secara tidak sah dalam aset digital," termasuk Bitcoin, Kraken didenda $1.25 juta oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi tahun lepas. Kraken akan memperuntukkan tambahan $100,000 pada mekanisme pematuhan sekatan sebagai sebahagian daripada penyelesaian.
Disyorkan untuk anda:
Sumber: https://thenewscrypto.com/kraken-settles-with-us-ofac-over-iran-sanctions-compliance/