Kraken Akan Membayar Penyelesaian Kerana Melanggar Sekatan

Bursa kripto telah bersetuju untuk membayar jumlah penalti $362,000 kepada pengawal selia AS dalam kes pelanggaran sekatan yang didakwa. 

Kraken Selesai Dengan Pengawal Selia AS

Kraken telah memeterai perjanjian penyelesaian, yang termasuk membayar denda yang besar kepada pengawal selia Amerika Syarikat. Pertukaran crypto dituduh didakwa melayani pelanggan dari negara yang disekat. Pada Julai 2022, dakwaan telah dikemukakan terhadap pertukaran itu oleh Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS, di mana Kraken menuduh Kraken melayani pelanggan Iran. 

Syarikat itu telah terlibat dalam kes liabiliti sivil sehingga kini. Walau bagaimanapun, OFAC dan Kraken telah mencapai persetujuan untuk menyelesaikan kes pelanggaran yang didakwa, di mana yang kedua akan membayar jumlah penalti $362,000 dengan tambahan $100,000 khusus. Tambahan $100K akan dibelanjakan untuk kawalan pematuhan sekatan, dilaburkan secara eksplisit dalam latihan dan langkah teknikal untuk memudahkan pemeriksaan sekatan. 

Siasatan Mendedahkan Pelanggaran Sekatan

Menurut penyiasatan OFAC, yang bermula sejak 2019, pertukaran itu telah membenarkan pengguna Iran melakukan transaksi di platformnya. Urus niaga ini berjumlah lebih $1.68 juta antara Oktober 2015 dan Jun 2019. OFAC menganggap ini sebagai pelanggaran sekatan kerana barangan, teknologi dan perkhidmatan AS dihadkan daripada eksport ke Iran di bawah set sekatan yang luas. 

Menurut OFAC, platform pertukaran Kraken tidak mempunyai alat yang sesuai yang diperlukan untuk geolokasi alamat IP pengguna dan kemudiannya menyekat alamat IP dari negara yang disekat seperti Iran. Siasatan badan kawal selia itu mendedahkan bahawa lebih 1500 pengguna yang berpangkalan di Iran mempunyai akaun Kraken sehingga Jun 2022. Tambahan pula, siasatan itu turut mendedahkan 149 pengguna di Syria dan 83 pengguna di Cuba, kedua-dua negara juga dalam senarai sekatan AS. 

Pengawal selia Vs. Pertukaran – Firma Kripto Lain Dalam Masalah

Perbendaharaan AS secara agresif membanteras industri mata wang kripto dengan mengetatkan peraturan dan memastikan peraturan itu dilaksanakan dengan betul. Namun, walaupun tindakan keras ini, Kraken's CEO baru enggan mendaftarkan syarikat itu dengan SEC sebagai perantara pasaran. 

Pengawal selia juga baru-baru ini bertindak keras terhadap bursa crypto Bittrex Inc. kerana melanggar sekatan dan undang-undang anti pengubahan wang haram. Jabatan Kehakiman AS juga telah menemui pertukaran crypto lain yang melanggar sekatan antarabangsa. Contoh yang paling menonjol ialah Binance, yang didakwa memproses urus niaga bernilai lebih $8 bilion yang berasal dari Iran sejak 2018. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.