Kraken Dalam Siasatan kerana Pelanggaran Sekatan: Laporan

Kraken - pertukaran mata wang kripto AS yang popular - dilaporkan sedang disiasat oleh Jabatan Perbendaharaan kerana didakwa memberi perkhidmatan kepada pengguna Iran yang disekat. Jabatan itu dijangka mengenakan denda terhadap pertukaran itu. 

Adakah Kraken Melanggar Undang-undang?

As dilaporkan oleh New York Times, siasatan itu didedahkan oleh lima orang yang bergabung dengan Kraken. Setiap individu memilih untuk kekal tanpa nama kerana takut akan tindakan balas syarikat. 

Siasatan itu didakwa telah berjalan sejak 2019. Jika benar, ia akan menjadikan Kraken sebagai syarikat crypto terbesar yang menghadapi tindakan penguatkuasaan OFAC kerana pelanggaran sekatan yang berkaitan dengan Iran. Sekatan perdagangan sedemikian telah dilaksanakan pada tahun 1979, mengharamkan eksport sebarang barangan atau perkhidmatan ke negara itu dari Amerika Syarikat.

Ketika ditanya, jurucakap Perbendaharaan berkata agensi itu tidak mengulas mengenai potensi atau siasatan yang sedang dijalankan. Begitu juga, Ketua Pegawai Undang-undang Kraken Marco Santori berkata firma itu "tidak mengulas mengenai perbincangan khusus dengan pengawal selia." 

"Kraken memantau dengan teliti pematuhan undang-undang sekatan dan, sebagai perkara umum, melaporkan kepada pengawal selia walaupun isu yang berpotensi," tambahnya.

Laporan itu mendakwa bahawa Ketua Pegawai Eksekutif Jesse Powell berkongsi mesej pada 2019 yang menunjukkan bahawa firmanya mungkin melanggar undang-undang jika faedah kepada syarikat itu melebihi kos berbuat demikian. 

Powell sentiasa lantang mengenainya libertarian nilai. Pada bulan Mac, beliau menolak permintaan Naib Perdana Menteri Ukraine untuk secara sukarela menghentikan perkhidmatan pelanggan Rusia. Dalam Twitter yang sama thread, beliau berkata misi syarikatnya adalah untuk merapatkan orang di seluruh dunia ke dalam kripto, "di mana garis sewenang-wenang pada peta tidak lagi penting."

Sebaliknya, Powell dengan berat hati tunduk kepada pihak berkuasa Kanada apabila diminta untuk menguatkuasakan sekatan terhadap penunjuk perasaan Konvoi Kebebasan pada bulan Februari. Malah, dia menghadapi yang berasingan penyiasatan kerana mempromosikan dompet penjagaan diri kepada pengguna pada masa itu, memberi amaran bahawa dia perlu membekukan dana mereka jika dipaksa oleh kerajaan.

Sekatan Crypto VS

Antara acara Kanada dan Rusia, pengawal selia di seluruh dunia dengan cepat berasa curiga terhadap potensi peranan industri kripto dalam menggalakkan pengelakan sekatan. 

Pada bulan April, Tabung Kewangan Antarabangsa memberi amaran bahawa pelombong Bitcoin pun boleh digunakan oleh Rusia untuk mengelak sekatan. Malah, Presiden Putin telah secara peribadi menunjukkan minat dalam perlombongan Bitcoin untuk kelebihan yang boleh dipegang oleh Rusia dalam industri. 

Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao menafikan bahawa mata wang kripto adalah alat yang baik untuk memintas sekatan perdagangan. 

"Jika anda melihat data, tiada siapa yang bijak melakukan itu," katanya berkata semasa temuduga April. “Crypto terlalu boleh dikesan, kerajaan di seluruh dunia semakin mahir menjejaki transaksi crypto.”