Pelanggaran Pengubahan Wang Haram: Peguam AS Menyiasat Binance

• Pendakwa raya persekutuan sedang menyiasat kaitan Binance dengan dana lindung nilai Amerika.
• Siasatan itu adalah sebahagian daripada penyiasatan yang telah lama dijalankan terhadap pelanggaran undang-undang pengubahan wang haram di platform crypto terkemuka.
• Siasatan semasa tidak berniat untuk mendakwa Binance dengan sebarang dakwaan.

Menurut laporan The Washington Post, pendakwa raya persekutuan telah menyiasat yang terkemuka pertukaran kripto Binancehubungan dengan dana lindung nilai Amerika.

Terutamanya, siasatan ke atas urusan Binance adalah sebahagian daripada siasatan berterusan terhadap kemungkinan pelanggaran undang-undang pengubahan wang haram di firma crypto terkemuka.

Laporan itu mencadangkan bahawa Pejabat Peguam AS untuk Daerah Barat Washington di Seattle mengarahkan pelaburan untuk menyerahkan dokumen yang penting dalam persatuan Binance dengan firma itu.

Perlu diperhatikan bahawa butiran sepina telah diberikan oleh dua orang tanpa nama, tidak mahu mendedahkan identiti mereka. Kedua-dua mereka telah menyemak sepina dan menjelaskan kerahsiaan prosedur.

Secara ketara, Binance menerima sepina apabila syarikat itu berada di bawah pengawasan media dan pihak berkuasa berhubung urusan kewangannya. Bagaimanapun, siasatan oleh peguam AS tidak semestinya bermakna syarikat itu didakwa dengan beberapa dakwaan.

Patrick Hillman, Ketua Pegawai Strategi Binance memberitahu dalam temu bual bahawa syarikat itu telah telus dengan urusannya dan mempunyai komunikasi tetap dengan "setiap pengawal selia di seluruh dunia setiap hari". Walau bagaimanapun, dia enggan bercakap apa-apa tentang siasatan yang sedang dijalankan; Joshua Stueve, jurucakap Jabatan Kehakiman juga tidak mengulas.

Menariknya, Binance telah disiasat di Amerika Syarikat sejak 2018; ia bermula dengan penyiasat menyiasat ke dalam dana haram yang bergerak merentasi bursa. Di samping itu, pertukaran itu telah didakwa melakukan transaksi wang tidak berlesen, konspirasi pengubahan wang haram, dan pelanggaran sekatan jenayah sejak 2018.

Paparan Pos: 20