Pejabat Bulgaria NEXO Dilaporkan Diserbu Pihak Berkuasa

Pejabat Bulgaria bagi platform pinjaman mata wang kripto popular Nexo sedang diserbu oleh pihak berkuasa, menurut media tempatan utama.

• Mengikut liputan, terdapat pendakwa raya, pegawai perisikan balas, serta penyiasat di tapak.
• Laporan itu juga mendakwa terdapat pegawai polis yang ditempatkan di hadapan bangunan yang dikaitkan dengan pemilik syarikat itu.
• Bercakap mengenai perkara itu ialah jurucakap rasmi bagi Peguam Negara Bulgaria:

Pada masa ini, terdapat tindakan untuk menyiasat dan menyoal saksi di Perkhidmatan Siasatan Negara. Di wilayah ibu kota, terdapat tindakan besar-besaran untuk menyiasat, dengan tujuan meneutralkan aktiviti haram dan jenayah bank kripto Nexo. Bank ini telah mencipta dan mengekalkan platform multinasional untuk perdagangan dan pinjaman mata wang kripto. Prosiding pra-perbicaraan telah difailkan, mendakwa bahawa penganjur utama aktiviti itu adalah warga Bulgaria dan aktiviti utamanya dijalankan dari wilayah Bulgaria. – Kata Siika Mileva.

• Di samping itu, Mileva mendedahkan bahawa lebih 300 ejen sedang menjalankan tindakan besar-besaran terhadap syarikat itu, termasuk pegawai dari pelbagai agensi.
• Laporan itu mengatakan bahawa syarikat itu sedang disiasat kerana menjalankan kumpulan jenayah terancang, pengubahan wang haram, penipuan cukai, dan penipuan komputer, serta jenayah yang berkaitan dengan menjalankan perkhidmatan perbankan tanpa lesen yang diperlukan.
• Jurucakap dari Nexo memberitahu CryptoPotato bahawa:

Terdapat pihak berkuasa di salah satu pejabat Nexo di Bulgaria yang mana anda tahu negara paling korup di EU. Mereka membuat AML dan pertanyaan berkaitan cukai tentang entiti Bulgaria kumpulan yang tidak berhadapan dengan pelanggan tetapi hanya mempunyai fungsi pejabat belakang - senarai gaji, sokongan pelanggan, pematuhan. Kami adalah salah satu entiti yang paling ketat berkaitan KYC/AML. Sejak bermulanya perang di Ukraine kami telah membantu mengumpul berjuta-juta untuk mangsa di sana dan menyekat pelanggan dari Rusia dan kawasan yang dibenarkan. Untuk pemahaman anda, penduduk di Bulgaria dan spektrum politik sangat dibahagikan di hadapan pro dan anti-Rusia.