Pengasas bersama Nexo menggelar dakwaan jenayah kewangan 'tidak masuk akal'

Pengasas bersama dan rakan pengurusan Nexo Antoni Trenchev mengesahkan bahawa pihak berkuasa hadir di salah satu pejabat Nexo di Bulgaria berikutan laporan tempatan bahawa pejabat Sofia telah menyerbu berhubung dengan "jenayah kewangan."

Trenchev memberitahu CryptoSlate bahawa "Bulgaria ialah negara paling korup di EU" dan menyebut dakwaan itu "tidak masuk akal" kerana Nexo ialah "salah satu entiti yang paling ketat berkaitan KYC/AML."

Trenchev berkata sifat penyiasatan adalah berkaitan dengan bahagian perniagaan yang bukan berhadapan dengan pelanggan. Dia menambah:

“Mereka [pihak berkuasa] sedang bertanya tentang entiti Bulgaria kumpulan yang tidak berhadapan dengan pelanggan tetapi hanya mempunyai fungsi berkaitan perbelanjaan operasi – gaji, sokongan pelanggan, pejabat belakang.”

Sementara itu, jurucakap Nexo berkata siasatan dan serbuan itu bermotifkan politik dan dikaitkan dengan perang Ukraine-Rusia.

Jurucakap itu berkata:

“Sejak bermulanya perang di Ukraine, kami telah membantu mengumpul berjuta-juta untuk mangsa di sana dan menyekat pelanggan dari Rusia dan kawasan yang dibenarkan.”

Mereka menambah bahawa pertukaran itu menghadapi tindak balas terhadap pendiriannya yang pro-Ukraine di negara di mana pendapat mengenai perkara itu sangat berpecah.

Ketidakpastian di sekeliling situasi itu bertepatan dengan kejatuhan harga token asli Nexo NEXO — yang turun 5% pada hari itu pada masa akhbar.

Kebimbangan masyarakat

Trenchev sebelum ini memberitahu CryptoSlate semasa temu bual bahawa Nexo telah "memperoleh lesen yang tidak diperlukan untuk terus mendahului permainan kawal selia."

Walau bagaimanapun, Nexo telah menjadi a sasaran berterusan kritikan daripada komuniti crypto berkaitan dengan potensi insolvensi. Bagaimanapun, setakat ini bursa itu tidak menunjukkan sebarang tanda keruntuhan dan terus berdagang dan menyokong pengeluaran untuk semua pelanggan pada masa akhbar.