Pejabat Nexo dilaporkan diserbu oleh polis di Bulgaria

Pemberi pinjaman mata wang kripto yang bermasalah Nexo menghadapi lebih banyak tekanan daripada pengawal selia, dengan pejabatnya dilaporkan diserbu sebagai sebahagian daripada penyiasatan antarabangsa.

Sekumpulan pendakwa raya, penyiasat dan ejen asing menggeledah pejabat syarikat di ibu kota Bulgaria Sofia, agensi berita tempatan Standart dilaporkan pada Jan 12.

Operasi itu dilaporkan dimulakan beberapa bulan lalu, menyasarkan skim jenayah kewangan berskala besar yang didakwa melibatkan pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan antarabangsa terhadap Rusia. Memetik sumber Televisyen Kebangsaan Bulgaria, laporan itu mendakwa penglibatan Nexo dalam skim itu.

Televisyen Kebangsaan Bulgaria juga menyerlahkan dakwaan hubungan Nexo dengan kerajaan Bulgaria, dengan menyatakan bahawa Nexo diasaskan bersama oleh bekas Ahli Parlimen Antoni Trenchev dan Georgi Shulev, anak kepada bekas timbalan perdana menteri Lydia Shuleva.

Nexo bertindak balas dengan pantas terhadap berita terkini, melalui Twitter untuk memastikan orang ramai bahawa syarikat itu telah mematuhi peraturan kripto global dan telah menguatkuasakan dasar Anti Pengubahan Wang Haram dan Kenali Pelanggan Anda yang ketat.

Berkaitan: Sekatan tidak dapat 'menarik palam' pada Tornado Cash: Chainalysis

“Malangnya, dengan tindakan keras pengawalseliaan baru-baru ini ke atas crypto, beberapa pengawal selia baru-baru ini telah menggunakan sepakan dahulu, tanya soalan kemudian pendekatan. Di negara yang korup, ia bersempadan dengan pemerasan, tetapi itu juga akan berlalu,” tulis Nexo.

Selama bertahun-tahun, kami telah menolak banyak perniagaan kerana Nexo tidak pernah berkompromi dengan mengambil kira dasar anti-pengubahan wang haram dan mengetahui pelanggan anda yang sangat ketat. Tetapi kami sentiasa tahu bahawa ini adalah cara anda membina perniagaan yang mampan. 1/

— Nexo (@Nexo) Januari 12, 2023

Diasaskan pada 2018, Nexo mengendalikan platform pelaburan mata wang kripto, juga membenarkan pengguna untuk mempertaruhkan dan meminjam terhadap kripto. Firma itu pertama kali menghadapi isu di Amerika Syarikat pada 2022, dengan Jabatan Perlindungan Kewangan & Inovasi California memfailkan perintah berhenti dan menahan diri terhadapnya mengenai perkhidmatan faedahnya pada bulan September. Nexo akhirnya memutuskan untuk secara beransur-ansur menghentikan operasi di AS selepas gagal menemui dialog dengan pengawal selia tempatan.