Lebih $4B Dicuci Melalui DEX, Swap dan Jambatan

Analitik rantaian blok dan firma pematuhan crypto Elliptic telah mendedahkan sejauh mana pertukaran dan jambatan terdesentralisasi digunakan untuk mencuci dana. 

Laporan baru yang diterbitkan oleh firma itu telah menyatakan bahawa penjenayah siber telah mencuci hampir $4 bilion melalui bantuan alat crypto seperti DEXs, Bridges, dan Coin swap. 

Laporan yang Menyakitkan 

Laporan Elliptic, bertajuk "The State of Cross-Chain Crime Report 2022," menyerlahkan sejauh mana penjenayah telah menggunakan perkhidmatan seperti pertukaran terdesentralisasi, jambatan silang rantai dan perkhidmatan pertukaran bukan KYC (swap syiling) untuk bergerak hampir Dana $4 bilion, dikaitkan dengan aktiviti haram dan haram. Penyelidik dari Elliptic berkata mereka menyelam lebih mendalam ke dalam "sempadan baharu pengubahan kripto." 

Laporan tersebut menyatakan bahawa aliran modal antara aset crypto lebih tidak terhalang daripada sebelumnya disebabkan oleh teknologi baharu seperti jambatan dan pertukaran terpencar. Beberapa pengguna yang paling prolifik termasuk pasaran web gelap, penggodam, skim Ponzi, penyedia perisian tebusan dan banyak lagi. 

Penemuan Terdahulu 

Dalam penyelidikan serupa yang diterbitkan sebelum ini, Elliptic telah mengenal pasti RenBridge, jambatan rantaian silang, sebagai vektor yang mungkin digunakan oleh penjenayah untuk mencuci lebih daripada $540 juta aset kripto. Penemuan itu menunjukkan peningkatan penggunaan transaksi silang aset dan rantaian silang oleh penjenayah dalam usaha mengelak pengesanan aktiviti haram mereka. Pasukan Petugas Tindakan Kewangan telah menggelar fenomena ini sebagai "melompat berantai" dalam laporannya pada Jun 2022 tentang aset maya. 

Penemuan utama Laporan 

Dalam laporan itu, Elliptic telah memecahkan penemuannya untuk setiap alat. Laporan itu menyatakan bahawa DEX telah memudahkan pergerakan $1.2 bilion dalam aset yang diperoleh secara haram. Pertukaran terdesentralisasi ini adalah protokol yang membolehkan pengguna membeli atau menjual aset melalui kontrak pintar. Ia juga menambah bahawa penggunaan DEX ini berkait rapat dengan eksploitasi DeFi dan penggodaman pertukaran terpusat yang terkenal.

Laporan itu meletakkan jambatan rentas rantai sebagai satu lagi alat popular yang digunakan oleh penjenayah. Dalam laporan itu, Elliptic menyatakan bahawa penjenayah telah memindahkan lebih daripada $750 juta dana haram melalui jambatan rantaian sejak 2020. Jambatan silang rantai membolehkan pengguna memindahkan aset antara rangkaian blockchain yang berbeza. Menurut laporan itu, majoriti daripada aset haram bernilai $750 juta yang dipindahkan telah dilakukan melalui RenBridge. RenBridge ialah jambatan silang rantaian yang popular antara Bitcoin dan Ethereum. 

Laporan itu menyatakan bahawa alat berasaskan blokchain seperti DEX dan jambatan digunakan untuk pengubahan wang haram kerana mereka boleh mengelirukan jejak transaksi, menjadikan penyiasatan lebih sukar. 

Alat ketiga yang dipaparkan dalam laporan adalah pertukaran syiling. Pertukaran syiling membolehkan pengguna menukar aset merentasi atau dalam rantaian blok tanpa perlu membuka akaun. Elliptic menyatakan bahawa pertukaran syiling popular di forum jenayah siber Rusia dan memenuhi hampir secara eksklusif kepada pelanggan jenayah. 

Kes Penggunaan yang Sah 

Elliptic menjelaskan bahawa walaupun alat yang disebutkan mempunyai kes penggunaan yang sah, ia juga digunakan untuk memproses dana yang dikaitkan dengan aktiviti haram. Jurucakap Elliptic menyatakan, 

"Untuk menjadi jelas, Elliptic tidak mengatakan DEX atau jambatan digunakan secara eksklusif oleh penjenayah. Malah, sebaliknya adalah benar. Mereka kebanyakannya digunakan oleh pengguna yang sah. Tetapi Elliptic telah mengesan dana haram (daripada penggodaman dll.) yang telah dipindahkan melalui DEX dan jambatan untuk mengelirukan asalnya."

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.