Binance telah menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan FIA berhubung penipuan penggunaan dompet kripto, yang telah menjejaskan pelaburan kripto ramai rakyat.
Susulan aduan warga Pakistan kepada Agensi Perisikan Persekutuan (FIA) pada 20 Dis 2021, agensi itu telah mengeluarkan permintaan kepada wakil Binance tempatan untuk hadir sendiri pada 10 Januari 2022. Menurut Pengarah Tambahan jenayah siber FIA sayap, Imran Riaz, ini berkaitan dengan penipuan yang menyaksikan $100M dipindahkan ke luar negara dalam mata wang kripto.
Sepuluh aplikasi mudah alih yang dipautkan kepada Binance menawarkan pilihan kepada rakyat Pakistan untuk melabur dalam mata wang kripto. Aplikasi tersebut menipu orang ramai untuk mendaftar di Binance Holdings Limited, dan kemudian memindahkan wang dari dompet Binance ke akaun pemilik aplikasi. Pemilik aplikasi ini memaklumkan pelanggan melalui kumpulan Telegram bila hendak membeli dan menjual crypto. Aplikasi tersebut kemudiannya hilang, mengakibatkan Rs17.7B hilang. Orang ramai telah melabur antara $100 dan $80K dalam aplikasi ini.
Riaz seterusnya berkata, wang digunakan dalam aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Pelakon yang disyaki terlibat dalam penipuan akan dibekukan akaun crypto mereka.
State Bank of Pakistan pada 2018 memberitahu orang ramai bahawa tiada individu atau entiti diberi kuasa untuk menjual, mengeluarkan, membeli atau melabur dalam aset digital di Pakistan. Maju pantas ke Julai 2021, dan gabenor bank melaporkan bahawa bank itu telah mengkaji mata wang kripto mulai April 2021. Laporan yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Persekutuan Dewan Perniagaan dan Industri Pakistan mendedahkan bahawa rakyat memegang aset maya bernilai $20B. Lembaga Hasil Persekutuan melancarkan siasatan ke mana dana pelabur datang.
Pakistan FIA menuntut kejelasan
FIA mengeluarkan notis kepada Hamza Khan, wakil Binance tempatan, dengan gelaran pengurus besar/penganalisis pertumbuhan. "Semasa siasatan, didapati akaun penipuan aplikasi berbeza, iaitu MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, dan TASKTOK, dikaitkan dengan dompet Binance," kata pegawai. HFC mempunyai 5000 pelanggan, dan apl lain mempunyai 30000 pelanggan.
Soal selidik telah dihantar ke ibu pejabat Binance di Kepulauan Cayman dan Binance US untuk menerangkan kedudukan pertukaran mengenai pautan antara aplikasi pihak ketiga dan dirinya sendiri.
Maklum balas Binance Pakistan
Binance Pakistan menyiarkan tindak balas ini di Twitter, “Kami tidak mengulas mengenai perkara khusus dengan pihak berkuasa kawal selia dan penguatkuasaan undang-undang. Walau bagaimanapun, sebagai dasar, pendekatan umum kami adalah untuk bekerjasama dengan penyiasatan di mana mungkin. Secara khusus, Binance cuba bekerjasama rapat dengan penguatkuasa undang-undang dan komuniti kawal selia untuk membangunkan amalan terbaik, mengurangkan dan menggagalkan kaedah jenayah baharu dan menghalang hasil haram daripada memasuki pertukaran kami. Kami sedang bekerjasama dengan agensi Penyiasatan Persekutuan untuk menyelesaikan isu ini.”
Apa pendapat anda mengenai subjek ini? Tulis kepada kami dan beritahu kami!
Penafian
Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/pakistan-fia-demand-audience-with-binance-executive-following-fraudulent-apps/