Mangsa penipuan BitConnect, salah satu penipuan mata wang kripto terbesar yang pernah ada, bersedia untuk mendapatkan semula beberapa kerugian mereka di bawah perintah mahkamah.
Jabatan Kehakiman berkata pada hari Khamis bahawa mahkamah daerah persekutuan di San Diego telah memerintahkan pengembalian wang sebanyak $17 juta kepada 800 mangsa dari lebih 40 negara, lebih setahun selepas penganjur utama bursa itu mengaku bersalah atas tuduhan penipuan wayar.
Pendakwa persekutuan dikenakan BitConnect, pengasas Satish Kumbhani dan penganjur utamanya Glenn Arcao pada September 2021 untuk menipu pelabur amatur daripada $2 bilion melalui tawaran sekuriti tidak berdaftar.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa mendakwa BitConnect membuatkan pelabur percaya mereka boleh menjana pulangan yang terlalu tinggi melalui "bot dagangan perisian turun naik" proprietarinya.
Sebaliknya, BitConnect dan pengasasnya menggunakan dana pelabur untuk faedah peribadi mereka dan menghantarnya ke dompet digital di bawah kawalan pengasas sendiri.
Arcaro adalah tahun lepas dihukum ke penjara lebih sedikit 3 tahun kerana didakwa memasarkan program pinjaman BitConnect sebagai pelaburan yang menguntungkan. Arcaro, bersama rakan sekutunya, memastikan bahawa 15% daripada dana yang masuk ke BitConnect diarahkan kepada dana lumpur yang digunakan untuk faedah pemilik dan penganjur, kata peguam AS.
Pendakwa selanjutnya berkata Arcaro mengendalikan "skim Ponzi buku teks" dengan menggunakan wang daripada pelabur baharu untuk membayar mereka yang menyertai lebih awal. Dia didakwa mencipta laman web bernama Future Money untuk menarik pelabur ke program pinjaman bursa.
Skim itu didakwa memerangkap lebih 4,000 mangsa dari 95 negara.
Pada November 2021, Jabatan Kehakiman telah diberikan permintaan untuk menjual $ 56 juta dalam hasil penipuan yang terikat dengan BitConnect. Kerajaan berkata ia berusaha untuk menjadikan pelabur keseluruhannya dengan menjual aset kripto, kemudian memegang hasil dalam dolar AS untuk memberikan pengembalian.
DOJ tidak menyebut bila ia menjual dana yang dirampasnya, tetapi ternyata ia bukan sebelum kemalangan kripto 2022 yang bermula pada bulan Mei, kerana pengagihan $17 juta mencerminkan perubahan besar dalam harga cryptoasset.
Namun, perlu diingat bahawa $17 juta hanyalah 0.7% daripada jumlah $2.4 bilion BitConnect penipuan.
Pengasas BitConnect Satish Kumbhani ialah didakwa tahun lepas kerana mendalangi "skim Ponzi global." Tetapi pendakwa raya berkata dia masih bebas, dan kemungkinan besar dia meninggalkan negara asalnya India ke lokasi yang belum diketahui.
Sumber: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m