Kejatuhan FTX menyebabkan keseluruhan industri kripto jatuh pada bulan November selepas memfailkan muflis, dan ia menyebabkan Sam Bankman-Fried menanggung hampir semua yang dia miliki.
Sejak itu, pertukaran lain yang dikaitkan dengan FTX dan dana pada platform telah menurun, termasuk Alameda Research dan BlockFi. Pengasasnya, Sam Bankman-Fried (SBF), kemudiannya ditangkap di Bahamas.
Langkah itu adalah tindakan konkrit pertama oleh pengawal selia untuk memastikan dia bertanggungjawab ke atas berbilion-bilion yang turun dengan pertukaran itu.
Selepas dibebaskan dengan bon $250 juta, asetnya dirampas, dan hartanya diambil oleh pendakwa raya persekutuan. Dia juga telah kehilangan beberapa hubungan profesional kerana tiada firma atau individu yang mahu dikaitkan dengannya dan kisahnya yang berterusan. Namun, ia belum berakhir.
Fed merampas hampir $700 juta aset FTX
Pada minggu ketiga Januari 2023, pendakwa raya persekutuan disita hampir $700 juta dalam aset dan wang tunai yang disambungkan kepada Sam Bankman-Fried, terutamanya saham Robinhood. Saham ini berada di tengah-tengah pertempuran berbilang pihak antara wakil BlockFi, SBF sendiri, pihak yang berperkara di Caribbean, dan kepimpinan muflis FTX.
Pada Mei 2022, SBF mengumumkan bahawa dia telah membuat pembelian, 7.6% kepentingan, dalam Robinhood, yang menurutnya merupakan pelaburan yang menarik. Menurut pendakwa raya persekutuan, SBF membeli saham Robinhood dengan dana pelanggan. Bagaimanapun, beliau telah menafikan sebarang penyelewengan aset pelanggan.
Terutamanya, akaun yang dirampas adalah di Silvergate Bank, di bawah FTX Digital Markets, anak syarikat bursa Bahama, dengan lebih $6 juta. Kerajaan telah memegang aset itu sekitar 11 Jan. Kemudian, Silvergate mendedahkan bahawa deposit pelanggan mereka mengambil 70% menjunam pada suku keempat 2022.
$50 juta lagi daripada dana itu berada di Bank Moonstone sejak didapati mempunyai hubungan dengan pengurusan FTX. Baki dana berada dalam satu akaun Binance dan dua lagi akaun Binance.US.
Bagaimanapun, kerajaan masih belum mendedahkan jumlah yang terkandung dalam setiap satu. ED&F Man Capital Market, Inc juga telah merampas $20.7 juta dalam tempoh ini.
Hampir $50 juta dirampas di Farmington Bank
Farmington, kemudiannya dijenamakan semula kepada Moonstone, hanyalah sebuah bank kecil di luar bandar Washington dengan tiga pekerja dan menawarkan pinjaman berkaitan pertanian kepada pelanggan mereka. Di bandar dengan kurang daripada 146 penduduk, ia merupakan bank terkecil ke-26 daripada 4800 bank di Amerika Syarikat.
Laporan 2010 dari akhbar tempatan menyebut bahawa bank itu berpangkalan di sebuah bangunan yang hampir sebesar apartmen studio dan tidak menawarkan perbankan dalam talian atau kad kredit.
Walau bagaimanapun, pada Mac 2022, SBF mengambil pegangan $11.5 juta melalui Alameda Research, dana lindung nilainya, yang dua kali ganda nilai keseluruhan bank pada masa itu. Pihak pengurusan menubuhkan bank itu sebagai operasi penting untuk industri ganja dan aset digital.
Bank itu mempunyai 32 pekerja dan penilaian $115 juta, sama seperti bank teknologi dan syarikat permulaan bank amanah apabila NYT membuat melaporkan. Sebelum ini, ia hampir tidak mencapai $10 juta dalam deposit dalam satu dekad. Menjelang akhir 2022, depositnya mencecah $84 juta.
Walaupun ia menukar namanya beberapa hari sebelum pelaburan Alameda, ia tidak menyebut mata wang kripto secara langsung. Ia hanya menyatakan bahawa ia mahu menyokong kewangan generasi akan datang semasa ia berkembang.
Minggu lalu, ia berkata ia akan kembali kepada asalnya, menukar namanya dan kembali kepada bank komuniti. Dalam satu kenyataan pada 18 Januari, Farmington menyatakan bahawa perubahan dalam strategi mencerminkan peristiwa terkini industri aset kripto.
Ia akan berakhir di sini. Namun, ia semakin pelik. Farmington State Bank telah dibeli pada tahun 2020 oleh syarikat perbankan Jean Chalopin, pencipta bersama Inspector Gadget, kartun tahun 1980-an. Sebelum ini, beliau adalah pengerusi Deltec, sebuah firma kripto di Bahamas yang terkenal dengan perdagangan Tether stablecoin.
Di 2021, dia diterima pinjaman $50 juta daripada syarikat saudara FTX.
Terutama, pada permulaan tahun 2022, Alameda membuat 10% kepentingan dalam bank itu, sekitar $11.5 juta. Pelaburan ini diketuai oleh Ramnik Arora, sebahagian daripada kalangan dalaman SBF. Berdasarkan artikel oleh The Information, Arora adalah asas kepada reka bentuk FTX untuk mencipta monopoli dalam industri crypto.
SBF menjual rumahnya
Tidak lama selepas Feds merampas kira-kira $700 juta daripada SBF, dia meletakkan rumah bandarnya empat bilik tidur dan lima bilik mandi di pasaran untuk $3.28 juta. Terutamanya, nilai penyenaraiannya adalah sama dengan nilai pembelian.
Menurut laporan yang ada, abang SBF, Gabe Bankman-Fried membeli rumah itu pada April 2022 melalui organisasi bukan untungnya, Guarding Against Pandemis.
Rumah itu adalah salah satu harta yang dimilikinya. Sebulan selepas ekstradisinya dari Bahamas ke AS, dia dibebaskan dengan ikat jamin $250 juta yang diperolehnya melalui rumah keluarga $4 juta di Palo Alto, California. Terutama, ia adalah rumah yang sama di mana dia berada di bawah tahanan rumah.
Mata pada $400 juta dalam Modulo Capital
Pada 26 Januari, pihak berkuasa menemui satu lagi kemungkinan firma yang dikaitkan dengan SBF. Pendakwaraya Persekutuan AS mendakwa bahawa dia menggunakan wang pertukaran FTX untuk melabur dalam Modulo Capital, firma modal teroka.
Terdahulu, Alameda Research melabur $400 juta dalam firma itu pada 2022, yang merupakan antara pelaburan paling penting oleh SBF. Firma itu mula-mula berada di bawah radar pengawal selia kerana ia merupakan firma yang agak tidak dikenali yang meningkatkan jumlah modal yang besar ketika industri berada dalam masa yang mencabar.
Penemuan terkini oleh penyiasat SBF menyerlahkan bahawa pelaburan Modulo berkemungkinan menggunakan dana pelanggan FTX untuk pelaburan tersebut. Peguam FTX kini sedang mencari untuk mengakses aset Modulo untuk membayar pemiutang, pelabur dan pelanggan yang dikaitkan dengan SBF.
Modulo Capital muncul pada Mac 2022, diasaskan oleh bekas eksekutif di Jane Street, firma yang berpangkalan di NY di mana SBF dan Caroline Ellison, Ketua Pegawai Eksekutif Alameda, pernah bekerja. Xiaoyun Zhang, dikenali sebagai Lily, juga merupakan pengasas bersama yang tegas dan mempunyai hubungan dengan SBF.
Apa yang seterusnya untuk SBF?
Setakat ini, SBF telah didakwa dengan lapan pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram, penipuan wayar, dan konspirasi untuk melakukan penipuan. Bagaimanapun, dia telah merayu tidak bersalah kepada mana-mana pertuduhan.
Sebaliknya, kalangan dalaman SBF, Caroline Ellison dan Gary Wang mengaku dan sedang bekerjasama dengan penyiasat untuk mendedahkan urusan FTX dan penglibatan mereka dalam keruntuhan bursa.
Jika dia didapati bersalah, SBF boleh dipenjarakan. Kiraan penipuannya, antara jenayah lain, membawa hukuman sehingga 115 tahun.
Sumber: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/