SEC Fail Aduan Terhadap BKCoin Dan Pengasas Bersama Atas Dugaan Penipuan $100 Juta

Ramai pelabur crypto telah kehilangan dana mereka dalam penipuan seperti BKCoin. Sebagai contoh, Dilaporkan oleh Bitcoinist bahawa sektor DeFi mencatatkan kekalahan $678 juta kepada penggodam pada suku kedua 2022, mengesahkan risiko yang wujud dalam industri.

Anehnya, penipuan ini kadangkala datang dalam pakej rasmi, memperdaya pelabur untuk menganggap ia sah. Seperti yang didakwa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS, pakej penipuan baru-baru ini adalah tawaran daripada BKCoin dan pengasas bersamanya. Suruhanjaya itu telah memfailkan tindakan kecemasan terhadap firma penasihat kewangan itu kerana menipu pelabur. 

BKCoin Dan Pengasas Bersama Curi $100 Juta, SEC Kata

SEC memfailkan aduan yang mendakwa bahawa defendan telah mencuri $100 juta melalui penipuan crypto penipuan. SEC berkongsi a Sidang akhbar menegaskan bahawa defendan menipu 55 pelabur antara Oktober 2018 dan September 2022.

Syarikat itu dan pengasas bersamanya Kevin Kang telah memberitahu pelabur bahawa mereka akan menggunakan dana mereka untuk berdagang aset kripto, dengan itu memperoleh pulangan yang besar daripada pelaburan mereka. Defendan malah berbohong kepada pelabur bahawa mereka telah menerima pendapat audit daripada juruaudit empat teratas. 

Tetapi daripada berdagang crypto dengan dana pelabur, defendan menggunakan $3.6 juta untuk membayar kepada orang lain dalam model skim Ponzi biasa. Kemudian Kang didakwa menyalahgunakan lebih daripada $370,000 untuk kepentingannya, seperti membayar percutian, membeli hartanah di New York City, dan membayar tiket acara sukan.

Selepas memfailkan tindakan kecemasan, suruhanjaya itu membekukan beberapa aset di bawah BKCoin, dengan mendakwa bahawa defendan melanggar undang-undang sekuriti persekutuan mengenai penipuan. Ia juga menuntut injunksi kekal terhadap kedua-duanya dan disgorgement daripada Bison Digital LLC kerana menerima $12 juta daripada BKCoin. 

Tindakan tegas Terhadap Penipu 

Selain daripada BKCoin dan pengasas bersamanya, SEC telah mengambil tindakan kawal selia terhadap penipu lain yang beroperasi dalam industri. Insiden yang ketara ialah kes yang melibatkan CoinDeal, satu lagi skim kripto penipuan. 

SEC mendakwa lapan individu kerana mencuri wang pelabur untuk kegunaan peribadi, membeli hartanah, bot dan kereta. Defendan, dalam kes ini, ialah Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc dan Amy Mossel. 

Defendan berjanji untuk menjual CoinDeal kepada mangsa, yang kononnya akan memberikan pulangan yang besar untuk mereka. Mereka juga berbohong tentang penilaian CoinDeal dan menyebut beberapa syarikat yang didakwa terlibat dalam pengambilalihan itu. SEC mendedahkan bahawa skim itu diteruskan antara Januari 2019 dan 2022. Malangnya, penjualan projek tidak berlaku dan pelabur tidak membuat sebarang pulangan untuk melabur dalam perjanjian itu. 

Sebelum saga CoinDeal, SEC juga disiasat dua syarikat penasihat, Edelman Blockchain Advisors LLC dan Creative Advancement LLC, dan kedan pergi pemilik Gabriel Edelman. Defendan didakwa mengendalikan skim Ponzi antara Februari 2017 dan Mei 2021, yang menyaksikan pelabur kehilangan $4.4 juta.

Imej pilihan daripada Pixabay dan carta daripada Tradingview.com