SEC AS telah memfailkan tindakan kecemasan terhadap BKCoin Management LLC dan prinsipalnya, Kevin Kang, kerana didakwa mendalangi skim penipuan crypto $100 juta.
SEC memperoleh pembekuan aset, pelantikan penerima dan bantuan kecemasan lain terhadap penasihat pelaburan yang berpangkalan di Miami dan Kang berkaitan dengan skim penipuan aset crypto.
SEC: BKCoin dan Kang membuat $3.6 juta dalam pembayaran seperti Ponzi
Menurut SEC aduan, BKCoin mengumpulkan sekitar $100 juta daripada sekurang-kurangnya 55 pelabur untuk melabur dalam aset crypto dari Oktober 2018 hingga September 2022. BKCoin dan Kang didakwa menggunakan sedikit wang untuk membuat pembayaran seperti Ponzi dan untuk kegunaan peribadi dan bukannya melabur dalam aset crypto, seperti yang mereka janjikan pelabur.
Aduan itu, yang juga baru-baru ini melancarkan siasatan mengenai pantai, mendakwa bahawa BKCoin dan Kang tidak menghiraukan struktur dana, menggabungkan aset pelabur, dan menggunakan lebih daripada $3.6 juta untuk membuat pembayaran seperti Ponzi untuk membiayai pelabur.
Ia juga mendakwa bahawa Kang telah menyalahgunakan sekurang-kurangnya $371,000 wang pelabur untuk kegunaan peribadi, termasuk percutian, tiket acara sukan dan sebuah apartmen di New York City.
Kang cuba menyembunyikan penggunaan wang pelabur yang tidak wajar dengan menyediakan audit masak dengan akaun rizab bank yang melambung kepada pentadbir pihak ketiga untuk dana tertentu.
Badan pemerhati selanjutnya menetapkan bahawa BKCoin menipu beberapa pelabur dan BKCoin, atau salah satu dana, menerima pengesahan daripada "empat juruaudit teratas," yang tidak berlaku.
SEC meminta Bison Digital LLC untuk memberikan kembali dana
Tuntutan yang difailkan oleh SEC menuntut injunksi kekal terhadap BKCoin dan Kang, disgorgement, fi prejudgment, denda sivil daripada kedua-dua defendan, dan larangan pegawai dan pengarah untuk Kang, sebagai tambahan kepada injunksi berasaskan kelakuan.
Aduan itu menamakan defendan pelepasan dan meminta penghinaan daripada setiap dana dan Bison Digital LLC, yang didakwa menerima sekitar $12 juta daripada BKCoin dan dana.
Siasatan semasa SEC diketuai oleh Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman, dan Fernando Torres di Pejabat Wilayah Miami, dengan sokongan daripada James Richardson, Jean Cabot, dan Adrian Gonzalez. Di bawah arahan Teresa Verges, Pascale Guerrier bertanggungjawab ke atas litigasi untuk SEC.
Tindakan SEC terbaru ini mengingatkan pelabur supaya berhati-hati apabila melabur dalam aset kripto dan berwaspada terhadap penipu yang mengambil kesempatan daripada peningkatan populariti aset digital.
SEC telah mengeluarkan Makluman Pelabur mengenai Aset Digital dan Pelaburan Kripto dan Skim Piramid Menyamar sebagai Program Pemasaran Pelbagai Peringkat, membimbing pelabur untuk membantu mereka mengelak daripada menjadi mangsa penipuan. SEC terus memantau arena aset kripto dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pelaku jahat.
Sumber: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/