Industri kripto telah digegarkan lagi dengan satu lagi skandal. Dan kali ini, nama entiti yang menjadi tumpuan ialah CoinDeal.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS dikeluarkan laporan yang memperincikan pertuduhan yang dikenakan terhadap lapan individu dan entiti perniagaan yang terlibat dalam kekacauan itu.
Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo, LLC semuanya didakwa menggunakan skim pelaburan CoinDeal untuk menipu pelabur.
Defendan dituduh melanggar peruntukan Akta Sekuriti dan Akta Bursa yang melarang aktiviti penipuan dan memerlukan pendaftaran.
CoinDeal: Kes Secara Ringkasnya
Menurut laporan itu, tertuduh secara palsu mendakwa bahawa pelabur CoinDeal boleh membuat pulangan mewah dalam teknologi blockchain yang mendasari.
Dalam tempoh antara 2019-2022, skim itu mengumpulkan $45 juta dana pelabur.
Dana CoinDeal kemudiannya digunakan oleh tertuduh untuk kegunaan peribadi dengan Chandran malah menggunakannya untuk membeli hartanah, kereta dan bot.
Daniel Gregus, Pengarah Pejabat Wilayah Chicago SEC, berkata:
“Kami mendakwa defendan secara palsu mendakwa akses kepada teknologi blockchain yang berharga dan penjualan teknologi itu akan menjana pulangan pelaburan lebih daripada 500,000 kali ganda untuk pelabur.”
SEC menuntut semua defendan membayar balik wang yang mereka curi, ditambah faedah pra-penghakiman, denda dan injunksi kekal.
Siaran akhbar itu turut mengasingkan tertuduh dengan pertuduhan masing-masing, iaitu seperti berikut:
- Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op dan BannersGo didakwa melanggar peruntukan anti-penipuan dan pendaftaran Akta Sekuriti dan Akta Bursa
- Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op dan BannersGo didakwa melanggar peruntukan anti-penipuan Akta Sekuriti kerana mereka membantu Chandran dengan skim itu
- Mossel dan AEO Publishing didakwa melanggar peruntukan anti-penipuan Akta Sekuriti serta memberikan bantuan kepada Glaspie dengan skim itu
Secara keseluruhan, kes CoinDeal masih panas dari ketuhar jadi kami harus mengharapkan kemas kini dalam beberapa hari atau bulan akan datang.
Sementara itu, Chandran kini dipenjarakan untuk perbicaraan dalam kes penipuan pelaburan berasingan yang dibawa oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat.
Jika didapati bersalah oleh DOJ, Chandran boleh menghabiskan 20 tahun di penjara persekutuan.
Jumlah had pasaran Crypto pada $777 bilion pada carta harian | Carta: TradingView.com
Apa Makna Ini Untuk Industri Kripto
Seperti yang kita ketahui, dunia crypto, DeFi, dan Web3 berada di peringkat awal. Tetapi sepanjang hayatnya ia telah mencapai banyak kejayaan dan mempunyai bahagian yang saksama dalam peristiwa yang sangat memalukan seperti yang berlaku Krisis kewangan 2008.
Dengan kejatuhan FTX, peraturan mungkin salah satu cara untuk mengelakkan penipuan berskala besar seperti ini berlaku.
Ini bukan perkara baru, bagaimanapun, dengan ekonomi maju dan sedang pesat membangun meluluskan perundangan mengenai penggunaan mata wang kripto sebagai cara untuk pembayaran dan untuk melindungi pelabur juga.
Yang berkata, industri kripto mesti bersedia untuk menghadapi gelombang peraturan baharu untuk menyingkirkan industri kripto daripada pelaku yang tidak baik. Sejauh mana peraturan masa depan, bagaimanapun, masih belum dapat dilihat.
-Imej yang Ditampilkan: WBRE
Sumber: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/