Tuntutan Undang-undang Bank Tandatangan Mendakwa Ia 'Memudahkan Dengan Penipuan FTX'

Signature Bank yang berpangkalan di New York telah ditampar dengan a tuntutan kelas tindakan mendakwa ia memudahkan aktiviti FTX sebelum pertukaran kripto runtuh November lalu.

Tuntutan itu, yang difailkan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York pada hari Isnin oleh firma perdagangan pelaburan dan algoritma Statistica Capital, mendakwa bahawa Signature "mempunyai pengetahuan sebenar dan memudahkan penipuan FTX yang kini terkenal."

FTX, pernah menjadi tiga teratas pertukaran kripto mengikut volum dagangan, dan syarikat saudaranya Alameda Research memfailkan perlindungan kebankrapan Bab 11 pada November 2022 berikutan krisis kecairan.

Pengasas bursa itu Sam Bankman-Fried menghadapi pelbagai pertuduhan daripada Jabatan Kehakiman AS, yang Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) berkaitan tindakannya di syarikat tersebut.

Statistica memberi amaran tentang transaksi yang mencurigakan

Statistica kini menuduh Signature Bank, yang berkhidmat untuk kedua-dua FTX dan Alameda, membenarkan pertukaran untuk menggabungkan akaun pengguna dengan rangkaian pembayaran berasaskan blockchain bank kripto yang digelar Signet.

Mengikut pemfailan, Signature mengetahui tentang penipuan FTX sejak sekurang-kurangnya Jun 2020, dengan Statistica mendakwa bahawa plaintif "dengan nyata" memberitahu bank bahawa pemindahan dana yang mencurigakan ke Alameda pada mulanya adalah untuk FTX.

Walaupun diberi amaran, Signature membenarkan dana itu dipindahkan ke Alameda.

Ia juga didakwa bahawa Tandatangan "memudahkan penipuan FTX dengan ketara" dengan mempromosikan pertukaran kripto secara terbuka, gagal menutup, menggantung, atau sebaliknya mengehadkan mana-mana akaun Alameda dan FTX walaupun bank mengetahui bahawa akaun tersebut melanggar syarat perkhidmatan FTX sendiri, kerana serta dengan menerima deposit pelanggan tambahan ke dalam akaun Alameda selepas mengetahui tentang penipuan.

Decrypt tidak segera mendengar daripada Signature Bank selepas menghubungi untuk mendapatkan ulasan tambahan.

Laporan Q4 2022 Signature Bank menunjukkan kerugian bersih $1 bilion yang boleh diagihkan kepada pemegang saham, sesuatu yang dipersalahkan oleh institusi kewangan untuk "anjakan transformasi" dalam industri kripto yang membawa kepada "krisis keyakinan merentas ekosistem."

Tahun lepas, bank itu juga mengumumkan pengurangan yang dirancang dalam deposit perbankan aset digital.

Berita Signature Bank yang menghadapi tuntutan mahkamah tindakan kelas datang hangat di hadapan sekumpulan senator Amerika, termasuk pengkritik kripto lama Elizabeth Warren, menyasarkan satu lagi bank mesra kripto, Silvergate.

Dalam surat kepada Ketua Pegawai Eksekutif Alan Lane, penggubal undang-undang didakwa bahawa urusan bank kripto dengan FTX “memperkenalkan lagi risiko pasaran kripto ke dalam sistem perbankan tradisional,” menuntut Silvergate memberikan lebih banyak maklumat mengenai perkara itu.