DCG Silbert sedang disiasat oleh DOJ, SEC berhubung urus niaga dalaman

Jabatan Kehakiman AS (DOJ) dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah membuka siasatan Barry Silbert's Kumpulan Mata Wang Digital (DCG) untuk memeriksa pemindahan wang dan pinjaman dalamannya, seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg News.

Pendakwa raya sedang meneliti pemindahan antara DCG, anak syarikat syarikat itu, yang meminta untuk tidak dinamakan kerana siasatan masih belum didedahkan kepada umum. Siasatan itu juga termasuk pelabur DCG dan bertujuan untuk mengetahui sama ada mereka dimaklumkan mengenai pemindahan dan pinjaman dalaman ini.

Jurucakap DCG mengulas mengenai perkara itu atas permintaan Silbert dan memberitahu Bloomberg:

“DCG mempunyai budaya integriti yang kukuh dan sentiasa menjalankan perniagaannya secara sah. Kami tidak mempunyai pengetahuan atau sebab untuk mempercayai bahawa terdapat sebarang penyiasatan Daerah Timur New York terhadap DCG.”

Pada masa ini, baik DCG mahupun Silbert tidak dituduh melakukan sebarang salah laku. Bagaimanapun, penyiasatan itu aktif, dan pihak pendakwa telah meminta temu bual dan dokumen. SEC dan DOJ enggan mengulas mengenai perkara itu.

Kejadian

Pemberi pinjaman Crypto Kejadian turut terlibat dalam siasatan sebagai salah satu anak syarikat DCG. Syarikat itu berkata ia tidak mengulas mengenai perkara undang-undang tertentu dan menambah:

"Genesis mengekalkan dialog tetap dan bekerjasama dengan pengawal selia dan pihak berkuasa yang berkaitan apabila ia menerima pertanyaan,"

DCG menerima pukulan yang teruk atas masalah kewangan Genesis. Di samping itu, Genesis sangat terjejas oleh kejatuhan Three Arrows Capital (3AC), salah satu syarikat yang mengisytiharkan muflis selepas kemalangan Terra-Luna.

FTX runtuh beberapa bulan kemudian tidak membantu proses penyembuhan Genesis. Tidak lama selepas kejatuhan FTX, pada 16 November, Genesis Dihentikan pengeluaran pelanggan. Kemudian, pada 5 Januari, pemberi pinjaman diberhentikan 30% kakitangannya dan memberi isyarat bahawa ia mungkin memfailkan kebankrapan bab 11 dengan mengatakan ia cuba mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan.

Masalah Genesis telah disambungkan ke pertukaran crypto Gemini. Pengasas Gemini, kembar Winklevoss, mendakwa bahawa Silbert berhutang kepada Genesis $1.675 bilion, dan sebahagian daripada jabatan ini dimiliki oleh pengguna program Gemini's Earn.

Walaupun Silbert membalas kepada kembar itu dan berkata bahawa DCG tidak mempunyai sebarang hutang tertunggak kepada Genesis, kembar itu enggan menerima dan meminta Silbert berhenti berpura-pura seolah-olah dia dan DCG adalah "orang yang tidak bersalah dan tidak ada kaitan dengan penciptaan. kekacauan ini.”