Silvergate Bank sebagai defendan dalam tuntutan tuntutan kelas tindakan yang dicadangkan daripada pengguna FTX

Dalam tuntutan mahkamah tindakan kelas yang baru dicadangkan, Silvergate Bank dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Alan Lane telah dituduh "membantu dan bersubahat" "skim penipuan berjuta-juta dolar yang didalangi oleh Sam Bankman-Fried (SBF)" dan dua entiti Sam Bankman, Fried's FTX dan Alameda Research. Tuduhan ini datang dalam konteks "skim penipuan berjuta-juta dolar yang didalangi oleh Sam Bankman-Fried (SBF)."

Pada 14 Februari 2019, tuntutan tuntutan kelas tindakan kelas yang dicadangkan telah dikemukakan kepada Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Utara California oleh peguam yang mewakili pengguna FTX yang berpangkalan di San Francisco yang membekukan mata wang kripto bernilai kira-kira $20,000 selepas pertukaran itu dihentikan. perniagaan pada tahun sebelumnya.

Plaintif Soham Bhatia mendakwa bahawa Silvergate Bank, syarikat induknya Silvergate Capital Corporation, dan Ketua Pegawai Eksekutif Alan Lane menyedari penggunaan dana pelanggan FTX oleh Alameda Research, dan dia telah menuduh mereka menyembunyikan "sifat sebenar FTX" daripada pelanggannya. Bhatia menyaman Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation dan CEO Alan Lane.

Menurut tuntutan mahkamah, "Pada setiap masa yang relevan, Silvergate, Bankman-Fried, dan Lane masing-masing adalah konspirator bersama antara yang lain," dengan tambahan berikut: "Tuntutan mendakwa Silvergate dan Lane membantu, bersubahat, digalakkan, dan dengan ketara membantu Bankman-Fried dalam sama-sama melakukan skim penipuan ke atas Plaintif dan kelas.”

“Dengan membantu, bersubahat, menggalakkan, dan dengan ketara membantu perbuatan salah, peninggalan, dan salah laku lain yang didakwa di atas, Defendan bertindak dengan kesedaran tentang kesalahan mereka dan menyedari bahawa kelakuan mereka akan membantu pencapaian reka bentuk haram mereka,” kata aduan itu. . "Selain itu, Defendan bertindak dengan pengetahuan bahawa tindakan mereka akan membantu pencapaian reka bentuk mereka yang menyalahi undang-undang."

Tuntutan menuntut pelbagai remedi, termasuk ganti rugi, pengembalian dan bahagian yang berkadar daripada pendapatan defendan, dengan jumlah yang tepat diputuskan semasa perbicaraan.

Bagaimanapun, aduan itu belum lagi diperakui sebagai tindakan kelas oleh mahkamah daerah, yang merupakan langkah penting yang mesti diselesaikan sebelum kes itu boleh diteruskan.

Potensi tindakan undang-undang terbaru terhadap Silvergate adalah satu lagi aduan tindakan kelas yang telah difailkan terhadap syarikat itu dalam tempoh dua bulan yang lalu.

Plaintif Joewy Gonzalez memfailkan saman tindakan kelas yang sama terhadap Silvergate pada 14 Disember di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan California, menuduh Silvergate berperanan didakwa dalam "melanjutkan penipuan pelaburan FTX" dengan membantu dan bersubahat dengan pertukaran cryptocurrency apabila ia meletakkan deposit pengguna FTX ke dalam akaun bank Alameda. Saman Gonzalez mendakwa bahawa Silvergate memainkan peranan dalam "melanjutkan penipuan pelaburan FTX" dengan meletakkan FT

Tuntutan tindakan kelas terhadap Silvergate Capital Corporation telah dikemukakan kepada Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan California pada 10 Januari, mendakwa bahawa platform Silvergate gagal mengesan kejadian pengubahan wang haram “dalam jumlah melebihi $425 juta” yang melibatkan pengubahan wang haram Amerika Selatan. Tuntutan itu dikemukakan terhadap Silvergate Capital Corporation.

Terdapat dakwaan yang dilemparkan terhadap perniagaan lain yang serupa sifatnya.

Perniagaan perdagangan algoritma Statistica Capital telah memfailkan tuntutan mahkamah tindakan kelas terhadap Bank Signature Bank yang berpangkalan di New York, dengan mengatakan bahawa Signature Bank "benar-benar mengetahui dan menyokong penipuan FTX yang kini terkenal." Kes itu difailkan pada 6 Februari minggu lalu.

Laporan itu berkata dalam penulisannya bahawa "khususnya, Signature mengetahui dan membolehkan pencampuran wang pelanggan FTX di dalam rangkaian pembayaran berasaskan blockchain proprietarinya, Signet."