Singapura Mulakan Siasatan Terhadap Makmal Terraform (Laporan)

Agensi penguatkuasaan undang-undang Singapura dilaporkan telah memulakan siasatan terhadap Terraform Labs – projek blockchain terkenal yang diasaskan bersama oleh pelarian crypto Do Kwon. 

Pihak berkuasa juga menganggarkan bahawa pemaju berusia 31 tahun itu tidak bersembunyi di negara kota itu. 

Yang Terkini Menuding Jari di Terraform Labs

Dalam pengumuman melalui e-mel yang dilihat oleh Bloomberg, polis Singapura dinyatakan, "penyiasatan telah dimulakan berhubung dengan Terraform Labs," sambil menambah pertanyaan itu "berterusan." 

. keruntuhan daripada token asli organisasi – LUNA – dan stablecoin algoritmanya – UST – adalah antara peristiwa paling gelap dalam crypto tahun lepas. Stablecoin, yang sepatutnya mempunyai penilaian tetap $1, kehilangan tambatan terhadap dolar AS pada Mei 2022 dan menjunam jauh di bawah sasaran harganya. 

Menyedari pergolakan itu, pelabur mula menjual rizab UST mereka secara beramai-ramai. Ini menyebabkan lebih banyak LUNA ditempa untuk menstabilkan jatuh bebas, yang meningkatkan bekalan syiling asli dengan ketara. Akhirnya, kedua-dua aset kehilangan hampir semua nilainya dalam masa beberapa hari, mencetuskan kerugian berbilion pelabur dan penurunan pasaran yang meluas yang bergema selama berbulan-bulan.

Pelabur yang gagal dan banyak institusi menuduh Do Kwon - Pengasas Bersama Terraform Labs - mempunyai peranan dalam keruntuhan. Bagaimanapun, dia enggan memberi kerjasama dan kononnya meninggalkan Korea Selatan untuk melarikan diri daripada akibat penipuan yang didakwanya. 

Menurut beberapa sumber, dia kerap menukar tempat persembunyiannya dalam beberapa bulan lalu, dengan Rusia, Dubai, Singapura dan Seychelles menjadi beberapa destinasi yang mungkin. Agensi penguatkuasa undang-undang Singapura mendedahkan dalam e-mel bahawa dia kini tidak berada di dalam sempadan negara kota Asia itu.

Liputan terkini menunjukkan bahawa lokasi semasa beliau mungkin Serbia. Sebagai Kentang Kripto didedahkan, delegasi pihak berkuasa Korea Selatan yang diketuai oleh pegawai kanan Kementerian Kehakiman melawat negara Balkan bulan lepas untuk mencari Kwon, yang genap diburu oleh Pertubuhan Polis Jenayah Antarabangsa (lebih dikenali sebagai Interpol).

Tuduhan SEC

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) baru-baru ini dituduh Terraform Labs dan Do Kwon mendalangi penipuan besar dengan menawarkan dan menjual sekuriti tidak berdaftar melalui penggunaan mata wang digital. Agensi itu mencadangkan skim itu mencetuskan kerugian kewangan yang besar bagi pelabur runcit dan institusi. 

Ia juga menyalahkan Terraform Labs kerana membuat tuntutan palsu dan berjanji bahawa ia bekerjasama dengan aplikasi pembayaran mudah alih Korea. Sebaliknya, Kwon telah mengelirukan pelabur untuk menghabiskan dana mereka dan kemudian menggaji mereka untuk faedah peribadi.

Pegawai Korea Selatan menjalankan siasatan khas terhadapnya musim panas lalu, mendakwa dia menghadiahkan token kepada ahli keluarga untuk mengelakkan peraturan percukaian. Aset tersebut sepatutnya digunakan untuk membeli hartanah.