Pihak Berkuasa Sepanyol Tangkap Eksekutif Bitzlato Exchange untuk Pengubahan Wang Haram

Ketua pegawai eksekutif, eksekutif jualan, dan pengarah pemasaran pertukaran mata wang kripto Hong Kong Bitzlato telah ditahan di Sepanyol, menurut cerita yang diterbitkan pada 2 Februari oleh agensi berita Turki Anadolu. Secara keseluruhannya, enam orang Rusia dan Ukraine telah ditahan berhubung dengan transaksi itu hasil daripada operasi kerjasama oleh agensi penguatkuasaan undang-undang dari Amerika Syarikat, Perancis, Portugal dan Cyprus.

Menurut maklumat yang diberikan oleh pihak berkuasa Sepanyol, tidak mahu namanya disiarkan oleh bursa itu memungkinkan ia menjadi platform pilihan bagi kumpulan penjenayah yang ingin mencuci wang melalui mata wang kripto. Sehubungan dengan penyiasatan itu, pihak berkuasa dapat mendapatkan semula aset digital bernilai $19.8 juta (18 juta euro), kenderaan mewah, wang tunai, telefon bimbit dan barangan lain. Selain itu, mereka dapat membekukan lebih 100 akaun pertukaran.

Langkah ini dibuat hanya dua hari selepas pengasas bersama Bitzlato Anton Shkurenko menyatakan dalam temu bual bahawa 50% daripada Bitcoin (BTC) yang dipegang dalam dompet Bitzlato boleh ditarik balik pada hari yang sama pertukaran itu dilancarkan semula selepas penyiasat merampas kira-kira 35% daripada dana pengguna yang dipegang. dalam dompet panas pertukaran. Langkah itu dibuat hanya dua hari selepas Shkurenko menyatakan bahawa 50% daripada Bitcoin (BTC) yang dipegang dalam dompet Bitzlato boleh ditarik balik pada hari yang sama. Berkenaan dengan topik ini, Shkruenko memberikan maklumat lanjut dengan menyatakan bahawa Bitzlato baharu akan mempunyai ibu pejabatnya di Rusia dan akan "di luar genggaman pegawai penguatkuasa undang-undang."

Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap Bitzlato pada 18 Januari, mendakwa pertukaran mata wang kripto tidak mematuhi peraturan Kenali Pelanggan Anda dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram, yang membenarkan penjenayah siber melakukan pengubahan wang haram lebih daripada $700 juta melalui platform Bitzlato. Pada hari yang sama, laman web yang dikaitkan dengan Bitzlato telah dikeluarkan, dan peratusan wang tunai yang dikaitkan dengan pertukaran telah dirampas oleh pihak berkuasa. Anatoly Legkodymov, seorang warganegara Rusia yang tinggal di Republik Rakyat China pada masa penahanannya, merupakan salah seorang pengasas bersama syarikat itu dan telah ditahan di Miami pada hari yang sama.