SEC Thai akan Mendakwa Bitkub dan Empat Orang Lain dalam Dakwaan Kes Dagangan Cuci

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand (SEC) telah menuduh Bitkub, bursa mata wang kripto terbesar di negara itu, dan empat pesalah lain atas dakwaan penglibatan mereka dalam perdagangan cucian.

Individu tersebut perlu membayar denda melebihi $600,000.

Bitkub Terlibat dalam Wash Trading Case?

Menurut Sidang akhbar pada hari Selasa (27 September 2022), SEC Thailand mendakwa bahawa dua individu – Encik Anurak dan Encik Sakon Srakawee – menjalankan dagangan cucian di platform Bitkub.

Dagangan basuh, seperti yang membimbangkan industri kripto, adalah amalan di mana peniaga membeli dan menjual aset digital kepada diri mereka sendiri, dengan itu mewujudkan aktiviti pasaran palsu dan juga meningkatkan jumlah dagangan mereka.

Sementara itu, SEC menyatakan bahawa agensi itu pada mulanya memutuskan untuk mengenakan sekatan sivil terhadap ketiga-tiga pesalah itu, tetapi Bitkub dan dua individu itu dilaporkan enggan mematuhi sekatan dan menyelesaikan perkara itu. Akibatnya, pengawal selia menyeru pendakwaan ke atas pesalah di mahkamah sivil.

Badan pemantau kawal selia Thailand memohon larangan Anurak dan Sakon daripada menjadi pengarah atau memegang sebarang jawatan eksekutif. Juga, pesalah harus diharamkan daripada perdagangan mata wang kripto.

Tambahan pula, Bitkub dan individu dalam kes itu diperintahkan membayar 24,161,292 baht (lebih kurang $636,000). Denda itu akan digunakan untuk membayar balik perbelanjaan siasatan SEC.

Dalam pakej pengumuman berasingan, pengawal selia juga mengenakan dakwaan dagangan cucian yang berkaitan dengan bursa aset digital tempatan Satang Corporation. Menurut SEC, dua pesalah, LLC Fair Expo dan Mikalai Zahorski, dilaporkan menjalankan perdagangan cucian di Satang.

Seperti dalam kes tiga yang pertama, SEC menyatakan bahawa Pameran Ekspo LLC dan Mikalai tidak mematuhi sekatan sivil dan akan didakwa di mahkamah sivil. Kedua-dua pesalah didenda 12 juta baht ($317,660).

Thailand Mengekalkan Cengkaman Kawal Selia yang Kuat terhadap Industri Kripto

Perkembangan terbaharu itu berlaku sejurus selepas SEC Thailand menyelar denda $235,000 terhadap ketua pegawai teknologi (CTO) Bitkub, yang dituduh didakwa terlibat dalam perdagangan orang dalam.

Baru-baru ini, pengawal selia tempatan meminta komen orang ramai mengenai keputusannya larangan firma kripto tempatan daripada menawarkan perkhidmatan pinjaman dan pertaruhan sebagai cara untuk melindungi peniaga. Beberapa syarikat pinjaman mata wang kripto memfailkan kebankrapan dalam masa terdekat.