Siasatan FTX semakin meluas apabila pihak pendakwa menghubungi bekas eksekutif

Menurut sedozen orang yang mempunyai pengetahuan tentang penyiasatan itu, pendakwa raya persekutuan sedang melihat dengan teliti peningkatan bilangan individu yang berkaitan dengan Sam Bankman-Friedtelah dibongkar mata wang kripto empayar, termasuk bapanya, abangnya, dan bekas rakan sekerjanya. Siasatan itu merupakan salah satu kes jenayah kewangan terbesar yang akan disiasat di Amerika Syarikat dalam tempoh lebih sedekad.

Pasukan petugas khas telah ditubuhkan oleh pejabat peguam AS Manhattan untuk menjalankan siasatan ke atas kematian FTX, pertukaran crypto Bankman-Fried diasaskan.

Lebih daripada sedozen pendakwa raya sedang membina kes jenayah dan mencari berbilion dolar dalam dana pelanggan yang Bankman-Fried dituduh menyalahgunakan, di bawah arahan Damian Williams, peguam AS untuk Daerah Selatan New York.

Menurut beberapa sumber yang mempunyai pengetahuan tentang penyiasatan, pendakwa raya baru-baru ini bercakap dengan peguam untuk sedozen bekas eksekutif dan pekerja di FTX dan Penyelidikan Alameda, dana lindung nilai Bankman-Fried juga mengasaskan. Telah didedahkan bahawa pihak pendakwa juga telah melihat bagaimana ahli keluarga Bankman-Fried menyumbang kepada empayar perniagaannya.

Hampir semua orang dalam kalangan dalaman Bankman-Fried telah dipaksa untuk mendapatkan peguam undang-undang akibat kegagalan FTX apabila siasatan semakin mendalam dan pihak pendakwa mempertimbangkan untuk memfailkan pertuduhan lanjut. Beberapa bekas eksekutif FTX yang mungkin mempunyai maklumat berkaitan masing-masing diwakili oleh peguam bela daripada firma guaman Mayer Brown, Steptoe & Johnson dan Covington & Burling.

Menurut Daniel Hawke, bekas pengarah unit penyalahgunaan pasaran Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa dan kini seorang peguam untuk firma Arnold & Porter:

Apabila orang mula bertukar atau bekerjasama dengan pihak berkuasa, ia mungkin membawa kepada barisan pertanyaan baharu dan orang baharu yang diminati.

Siasatan FTX juga mungkin menyasarkan perniagaan yang meminjamkan wang kepada atau menerima bayaran daripada bursa. Isu di Kejadian, sebuah syarikat pinjaman mata wang kripto yang SEC baru sahaja dituduh melanggar undang-undang sekuriti, bermula apabila FTX runtuh tahun lepas. Sekumpulan senator dwipartisan juga menulis surat kepada Silvergate, sebuah bank yang menjalankan perniagaan dengan FTX, pada akhir Januari untuk bertanya tentang pengetahuan syarikat tentang penyelewengan dana pelanggan bursa.

Pendakwa raya cuba mengumpul ratusan juta dolar yang dicuri daripada pertukaran oleh penggodam sekitar masa FTX memfailkan muflis pada bulan November, selain mencari wang pelanggan yang hilang. Selain itu, mereka sedang menyiasat lebih daripada $90 juta derma kempen yang dibuat kepada organisasi tindakan politik dan calon kongres oleh pekerja FTX dan syarikat sekutu firma lain.

Keterangan bekas rakan sekerja Bankman-Fried mungkin penting untuk kes pendakwaan dalam kes jenayah terhadapnya. Caroline Ellison dan Gary Wang, dua penasihat terdekatnya, mengaku bersalah melakukan penipuan pada bulan Disember dan telah bekerja dengan pihak pendakwa selama berbulan-bulan. Para penyiasat kini menumpukan usaha mereka kepada bekas eksekutif FTX tambahan.

Tiga orang yang mengetahui kes itu mendakwa bahawa pendakwa telah bercakap dengan peguam Sam Trabucco, bekas presiden bersama Alameda Research. Selain itu, menurut beberapa sumber, Daniel Friedberg, seorang peguam dalaman yang terkenal di FTX, telah bertemu secara peribadi dengan mereka.

Pendakwa raya juga telah menyatakan dalam dokumen mahkamah bahawa mereka sedang berhubung dengan Ryne Miller, peguam am anak syarikat FTX AS yang membantu dalam mengendalikan keadaan dalam hari-hari kecoh yang membawa kepada kebankrapan FTX.

Melalui kerjasama beberapa orang yang mempunyai pengetahuan tentang pertukaran, ia juga telah mendedahkan bahawa pihak berkuasa telah bercakap dengan peguam untuk Nishad Singh, bekas jurutera terkemuka di FTX yang memiliki jawatan kecil dalam bursa itu, mengenai sama ada dia akan melakukannya atau tidak. bekerjasama sebagai sebahagian daripada tawaran pengakuan yang berpotensi. Encik Singh, penyokong penting ahli politik Demokrat, tidak dituduh melakukan sebarang jenayah, tetapi menurut rekod kerajaan, beliau sedar bahawa FTX telah menyalahgunakan dana pelanggan dan telah mendapat pinjaman $543 juta daripada Alameda.

Bloomberg adalah yang pertama menyiarkan perbincangan antara pihak pendakwaan dan Encik Singh, manakala Reuters adalah yang pertama melaporkan hubungan Encik Friedberg dengan pihak pendakwaan.

Baru-baru ini juga telah didedahkan bahawa pendakwa raya telah menyoal Ryan Salame, bekas eksekutif FTX yang memberikan berpuluh-puluh juta dolar kepada penggubal undang-undang Republikan, sementara mereka telah bertemu dengan saksi dan peguam.

Seseorang mungkin tidak semestinya sedang disiasat hanya kerana peguam bela dan pendakwa raya bercakap. Pihak berkuasa sering mengadakan perbincangan ini untuk mengetahui sama ada sesiapa mempunyai pengetahuan yang boleh menjadikan mereka berguna kepada kes sebagai saksi.

Anak 30 tahun Bankman-Fried telah membuat pengakuan tidak bersalah terhadap dakwaan penipuan, pengubahan wang haram, dan pembiayaan kempen yang tidak wajar. Dia kini terhad di rumah ibu bapanya di Palo Alto, California, sementara menunggu perbicaraan jenayahnya pada Oktober selepas hakim persekutuan membenarkannya diikat jamin di bawah syarat yang ketat.

Siasatan terhadap amalan pengumpulan dana kempen FTX adalah satu bidang yang mungkin berkembang tidak lama lagi. Ketika perbadanan itu mengejar kuasa politik di Washington, pihak pendakwa amat berminat sama ada FTX terlibat dalam konspirasi jahat untuk menyalurkan berjuta-juta dolar kepada "penyumbang jerami" yang membuat sumbangan kempen palsu bagi pihaknya.

Pendakwa raya persekutuan mula menghantar e-mel kepada beberapa kempen dan organisasi tindakan politik yang telah menerima sumbangan daripada pekerja FTX sejurus selepas Bankman-Fried ditahan pada bulan Disember untuk bertanya tentang dana tersebut, seperti yang dilaporkan The New York Times sebelum ini.

Keluarga Bankman-Fried sedang disiasat

Menurut beberapa sumber yang diberi taklimat mengenai siasatan itu, pihak berkuasa juga sedang menyiasat sama ada adik lelaki Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, terlibat dalam penipuan pengumpulan dana kempen yang didakwa.

Guarding Against Pandemis, sebuah organisasi advokasi yang dikendalikan oleh Gabe Bankman-Fried, menerima pembiayaan daripada FTX. Selain membina ibu pejabat di rumah bandar hampir $3.3 juta di Washington, DC, organisasi itu membuat sumbangan kepada organisasi lain. Beberapa blok dari Capitol, rumah bandar itu kini dijual.

Peguam untuk pengurusan baharu FTX menegaskan bahawa rumah bandar itu "dibeli menggunakan dana pelanggan yang dirompak" dalam dokumen yang difailkan dalam kebankrapan mahkamah pada 25 Januari. Peguam FTX menambah bahawa abang Bankman-Fried kebanyakannya tidak menghiraukan permintaan maklumat mereka.

Pendakwa raya juga sedang melihat bapa Bankman-Fried, Joe Bankman, seorang profesor di Sekolah Undang-undang Stanford yang bekerja untuk FTX dan merupakan penyokong vokal perniagaan itu di khalayak ramai.

Empat orang yang mempunyai pengetahuan tentang penyiasatan mendakwa bahawa penyiasat persekutuan telah bertanya tentang penglibatan Bankman dalam empayar perniagaan luas anaknya. The Bahamas vila bernilai $16.4 juta yang sering didiami oleh Bankman dan isterinya, Barbara Fried, "sepatutnya menjadi hak milik syarikat," menurut Bankman-Fried.

Beberapa orang yang biasa dengan situasi itu mendakwa bahawa anak mereka memberi mereka $10 juta sekitar setahun yang lalu. Pendakwa raya sedang meneliti transaksi itu, menurut salah seorang individu tersebut. Wakil keluarga Bankman-Fried enggan menjawab.

Bekas peguam AS untuk Daerah Barat Virginia John P. Fishwick Jr. mendakwa bahawa pendakwa sering memberi tekanan kepada defendan jenayah dengan mengejar ahli keluarga yang akan tertakluk kepada kesalahan undang-undang mereka sendiri.

Ancaman untuk mendakwa ahli keluarga adalah "tekanan tertinggi DOJ bawa kepada defendan jenayah," menurut Encik Fishwick. Jika penjenayah membuat pengakuan bersalah lebih awal daripada kemudian, ia selalunya menandakan bahawa ahli keluarga defendan akan menerima hukuman yang lebih baik. Walau bagaimanapun, ini bukan jaminan.

Berkaitan

Fight Out (FGHT) – Bergerak untuk Mendapat dalam Metaverse

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Disahkan
• Prajualan Peringkat Awal Secara Langsung Sekarang
• Dapatkan Kripto Percuma & Penuhi Matlamat Kecergasan
• Projek Makmal LBank
• Bekerjasama dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Ganjaran & Bonus