FTX Seterusnya? Pertukaran Ini Dikhabarkan Bermasalah

Di tengah-tengah drama FTX, masih tidak jelas apakah kesan penularan kejatuhan pertukaran kripto kedua terbesar di dunia terhadap industri secara keseluruhan. Sebagai tambahan kepada banyak dana lindung nilai yang telah bercakap mengenai pendedahan mereka kepada FTX dan Alameda, beberapa bursa sedang menjadi perhatian.

Komuniti crypto kini berkembang menjadi detektif dalam rantaian yang ingin mengetahui sama ada dan bursa kripto mana yang juga salah mengendalikan dana pelanggan mereka, berdagang dengan mereka, dan dengan itu tidak memegang rizab yang mencukupi. Sekiranya bank berjalan seperti yang berlaku di FTX, mereka tidak akan dapat menahannya.

Ketua Pegawai Eksekutif Binance CZ memberi amaran beberapa hari yang lalu, “Jika pertukaran perlu memindahkan sejumlah besar kripto sebelum atau selepas mereka menunjukkan alamat dompet mereka, ia adalah tanda masalah yang jelas. Pergi jauh."

Dengan itu, komuniti crypto kini memberi tumpuan kepada tiga pertukaran crypto. Sebagai penganalisis rantaian utama Glassnode "Checkmate" menjelaskan, Huobi, Gate(.)io, dan Crypto(.)com telah mempamerkan "corak imbangan BTC yang pelik" akhir-akhir ini.

Ketiga-tiganya mempunyai lompatan, penurunan atau ayunan besar pada tertib 10k $BTC hingga $40k $BTC. Perkara yang sama boleh dikatakan untuk $ETH Balances, dengan menyatakan pelik 'Saya secara tidak sengaja memindahkan dari crypto(.)com ke Gate(.)io' acara.

Sebaliknya, penganalisis menyatakan bahawa Binance, Coinbase, Kraken, Gemini, Bitfinex, dan Bittrex "kelihatan agak vanila" merentas BTC dan ETH dan tidak mencetuskan amaran bendera merah.

FTX Seterusnya?

Khabar angin mengelilingi keruntuhan Crypto(.)com sebahagiannya adalah kesalahan bursa itu sendiri. Penganalisis dalam rantaian mendapati bahawa Crypto(.)com menghantar $500 juta dalam ETH aset pengguna kepada Gate(.)io, melalui akaunnya sendiri “secara tidak sengaja”.

Rizab ETH dan stablecoin bursa telah menurun secara besar-besaran sejak ketidaktentuan berkembang. Ketua Pegawai Eksekutif CryptoQuant Ki Young-Ju menyatakan bahawa 25-80% daripada rizab ETH telah berpindah empat kali sejak September 2022. Rizab Stablecoin turun daripada $2.9B kepada $292M, -90% dalam tempoh 7 bulan yang lalu.

ETH & stablecoin dicadangkan pada https://t.co/FmNiPK88vZ :

• 25-80% daripada rizab ETH berpindah empat kali sejak Sep 2022.

• Rizab Stablecoin menurun daripada $2.9B kepada $292J, -90% sepanjang 7 bulan lalu.https://t.co/sljiJZbXuv pic.twitter.com/UiVw0a0Nmw

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 14, 2022

Ketua Pegawai Eksekutif Kris Marszalek segera bertindak balas, menjelaskan bahawa pemindahan ETH dibuat secara tidak sengaja sejak tiga minggu lalu, pada 21 Oktober, manakala dana telah dikeluarkan ke dompet sejuk pada hari-hari berikutnya.

Semalam, Marszalek memberi jaminan bahawa semua pengeluaran akan diproses secara berkala. Didakwa, baris gilir pengeluaran turun 98% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Pengeluaran sedang diproses seperti biasa. Tolong tiada FUD.

— Kris | Crypto.com (@kris) November 14, 2022

Bagaimana dengan Gate(.)io dan Huobi?

Pemindahan misteri daripada Crypto(.)com secara ironinya berlaku pada 21 Oktober, sejurus sebelum pengeluaran 'bukti-rizab' Gate(.)io, itulah sebabnya pertukaran itu juga telah disasarkan oleh komuniti crypto.

Gambaran untuk audit PoR dilaporkan berlaku seawal 19 Oktober. Bagaimanapun, laporan itu tidak diterbitkan sehingga 28 Oktober, yang menyebabkan pengkritik mencurigakan.

Komuniti crypto juga tidak mempercayai senarai Hong Kong Huobi. Pertukaran mengumumkan bahawa $18.1 juta dalam kripto tidak boleh dikeluarkan pada FTX, yang mana $13.2 juta adalah dana pelanggan. Selepas itu, pemegang saham terbesar Li Lin mengisytiharkan bahawa dia akan menyediakan pembiayaan tidak bercagar tambahan sehingga $14 juta, yang akan menampung baki pelanggan.

Di samping itu, Huobi nampaknya mempunyai penyelewengan dalam keseimbangannya. Selepas Huobi menerbitkan petikan aset, 10,000 ETH telah dipindahkan ke dompet deposit Binance dan OKX. Selepas itu, dompet ETH kosong Huobi hanya tinggal 4,044 ETH.

Penganalisis rantaian utama Glassnode membincangkan bahawa ketiga-tiga bursa menunjukkan deposit yang agak aktif daripada FTX, "biasanya selepas penjualan besar."

Di sinilah cryptodotcom menunjukkan 6-8% daripada aliran masuk mereka diperoleh daripada FTX pada Mei dan Nov 2021.

Selain itu, Huobi dan Gateio kerap menghantar kira-kira 5-8% daripada keseluruhan baki BTC mereka kepada FTX semasa ranap sistem.

Di hadapan Ethereum, ketiga-tiga bursa menyaksikan deposit besar antara 5% hingga 10% daripada baki $ETH mereka sehingga 2022, dengan Huobi paling menonjol. Selepas penjualan bulan Jun, FTX mendepositkan 20% daripada baki Huobi ETH dalam seminggu!

Menurut Checkmate, ini adalah luar biasa kerana aliran mereka sangat besar berbanding baki yang dipegang BTC dan ETH.

Pada masa akhbar, pihak Harga BTC sekali lagi ditolak pada markah $17.000.