Lebih daripada satu juta pemiutang pertukaran kripto yang gagal FTX telah menunggu untuk diselesaikan sejak sebelum pemfailan kebankrapan firma pada 11 November, tetapi menurut seorang pakar, penerima derma dan sumbangan mungkin mempunyai cara undang-undang untuk memulangkan dana terus kepada pelabur dan pelanggan.
Louise Abbott, rakan kongsi di firma Keystone Law yang berpangkalan di United Kingdom, memberitahu Cointelegraph bahawa "sangat tidak mungkin" FTX akan mempunyai kaki undang-undang untuk berdiri dalam tuntutannya untuk pemulangan sukarela derma kempen politik, geran dan sumbangan lain yang dibuat oleh firma itu sebelum kebankrapannya. Walau bagaimanapun, banyak individu dan organisasi - mungkin hasil penelitian awam - telah kembali atau berjanji untuk melakukannya memulangkan anggaran $6.6 juta kepada FTX, sebahagian kecil daripada berjuta-juta syarikat menghantar dalam masa yang kurang huru-hara.
“Dalam undang-undang, tuntutan pelabur adalah terhadap entiti dagangan FTX, dan/atau mereka yang bertanggungjawab terhadap penipuan itu,” kata Abbott. "Ia tidak, secara umum, meliputi tuntutan terhadap mereka yang menderma dana, melainkan seseorang itu boleh dalam beberapa cara dibuktikan bahawa mereka tersirat dalam penipuan itu, yang diragui."
Antara dana yang tidak dikembalikan ialah $5.2 juta yang dilaporkan daripada kempen presiden AS Joe Biden 2020, walaupun ramai penggubal undang-undang telah mengumumkan bahawa mereka telah menghantar semula sumbangan kepada FTX di tengah-tengah kejatuhan firma itu. Menurut Abbott, bayaran balik ini kurang berkemungkinan untuk bertindak balas terhadap tindakan undang-undang yang berpotensi, tetapi firma dan individu menjauhkan diri daripada skandal itu, dan "ingin dilihat melakukan perkara yang betul."
Majoriti sumbangan adalah di luar prosiding kebankrapan FTX, pada masa ini di peringkat awal dan tidak dijamin untuk menjadikan semua pelabur atau pengguna keseluruhannya. Walaupun bekas CEO Sam Bankman-Fried telah mencadangkan pada lebih daripada satu kali dia merancang "untuk melakukan yang betul oleh pelanggan," dia sebahagian besarnya tidak mempunyai peranan dalam mahkamah muflis, dan sebaliknya menghadapi pertuduhan daripada Jabatan Kehakiman AS, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi.
Gurbir Grewal: Kami memuji rakan penguatkuasa undang-undang kami kerana memastikan penahanan Sam Bankman-Fried atas tuduhan jenayah persekutuan. SEC telah membenarkan pertuduhan berasingan yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang sekuritinya, untuk difailkan secara terbuka esok di SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (@SECGov) Disember 13, 2022
Abbott berkata ada kemungkinan pihak ketiga yang telah menerima derma FTX boleh dipaksa untuk memulangkannya terus kepada pengguna, kerana siasatan mendedahkan firma itu menggunakan aset pelanggan untuk membiayai pelaburan melalui Alameda Research — kemungkinan melanggar terma dan syarat platform. Menurut pakar undang-undang, ini bermakna pengguna boleh menuntut di mahkamah bahawa aset "kekal menjadi milik mereka pada setiap masa" dan boleh dirawat secara berasingan daripada prosiding kebankrapan:
“Aset sedemikian yang ditangkap dalam syarat ini bukanlah aset kepunyaan syarikat, jadi Pelikuidasi tidak mempunyai hak undang-undang untuk mengumpulkannya sebagai aset syarikat. Itu adalah aset kepunyaan pelabur masing-masing.”
Bankman-Fried ialah diserahkan daripada pihak berkuasa di Bahamas ke dalam tahanan AS pada 21 Disember, setelah ditahan di negara pulau itu sejak 12 Disember. Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Research Caroline Ellison dan pengasas bersama FTX Gary Wang juga telah dikenakan tuduhan berkaitan menipu pelabur, tetapi Ellison telah melanda perjanjian dengan Pejabat Peguam AS untuk Daerah Selatan New York sebagai pertukaran untuk pendedahan lengkap maklumat dan dokumen tertentu, mungkin dalam usaha untuk menyokong kes terhadap Bankman-Fried.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/third-parties-could-return-ftx-funds-directly-to-customers-law-firm