Skim pam-dan-buangan terbaharu ini meninggalkan SEC, OSC untuk memfailkan caj penipuan

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan Suruhanjaya Sekuriti Ontario (OSC) memfailkan pertuduhan selari terhadap dua organisasi.

Mereka ialah Arbitrade Ltd yang berpangkalan di Bermuda dan Cryptobonix Inc yang berpangkalan di Kanada. SEC dan OSC memfailkan pertuduhan ke atas dakwaan skim pam dan pembuangan yang melibatkan token Dignity (DIG).

Kedua-dua agensi menjalankan siasatan bersama terhadap amalan perniagaan syarikat terbabit. Siasatan juga dijalankan ke atas eksekutif dan sekutu organisasi. 

Caj dibuat oleh SEC

Mengikut SEC Sidang akhbar, eksekutif Arbitrade dan Cryptobonix membuat kenyataan palsu tentang aktiviti perniagaan Arbitrade. Tuntutan yang dibuat antara Mei 2018 dan Januari 2019, ialah organisasi itu memperoleh emas bernilai $10 bilion. Tambahan pula, syarikat itu juga memasarkan token Dignity, dengan mendakwa bahawa setiap token disokong oleh emas bernilai $1. 

Tuntutan yang mengelilingi pasak emas kononnya telah diaudit oleh firma perakaunan bebas. Arbitrade juga mendakwa bahawa pemerolehan jongkong emas itu dipermudahkan oleh Max W. Barber. Barber, mengikut SEC, ialah peniaga emas antarabangsa yang bergaya sendiri melalui firmanya SION Trading FZE. 

Pengawal selia juga mendakwa bahawa emas itu tidak pernah diperoleh dan itu semua adalah fasad untuk menaikkan harga DIG dan mencipta gembar-gembur di sekitar penjualannya. Para eksekutif akhirnya menjual DIG bernilai $36.8 juta kepada pelabur yang tidak curiga. 

Beralih ke OSC

Caj penipuan difailkan oleh OSC menggariskan garis masa dan sejarah transaksi yang sedikit berbeza. Menurut kenyataan akhbar mereka, kedua-dua syarikat itu menjalankan kempen pengiklanan palsu yang disebutkan di atas. Tambahan pula, mereka mula mengumpul dana antara Mei 2017 dan Jun 2019. Kenyataan dakwaan turut dibuat tersedia.

Agensi Kanada selanjutnya mendakwa bahawa Arbitrade dan Cryptobonix mengumpul $51 juta melalui tawaran DIG mereka. Selain itu, pengawal selia juga menegaskan bahawa dua firma gagal memfailkan prospektus berhubung penjualan DIG. Organisasi itu kemudiannya terlibat dalam aktiviti perdagangan tanpa pendaftaran yang sesuai. 

OSC juga menyatakan bahawa eksekutif syarikat telah menyalahgunakan dana yang diperoleh melalui tawaran DIG. Mereka mengalihkan dana untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan operasi perniagaan syarikat.

Selain itu, dana itu digunakan untuk pelaburan hartanah dan pembayaran kepada entiti yang dikawal oleh salah seorang eksekutif. 

Tuntutan oleh pengawal selia

SEC dan OSC telah meminta mahkamah berkenaan untuk menggantung operasi syarikat-syarikat tersebut di dalam bidang kuasa masing-masing. 

Selain itu, pengawal selia juga menuntut semua dana yang diperoleh melalui penjualan DIG dikembalikan kepada pelabur mereka dan eksekutif yang dituduh dilarang daripada memegang jawatan yang sama.