Perbendaharaan Menyiasat Kraken kerana Melanggar Sekatan AS: NYT

Sumber dilaporkan berkata bahawa Kraken terus melayani pengguna di Iran, Syria, dan Cuba walaupun AS menyetujui ketiga-tiga negara itu. 

Kraken Dilaporkan Menghadapi Siasatan Perbendaharaan 

Jabatan Perbendaharaan sedang menyiasat sama ada Kraken melanggar sekatan AS, The New York Times telah melaporkan. 

Menurut laporan hari Selasa Memetik lima orang yang biasa dengan perkara itu, Kraken membenarkan pengguna di Iran, Syria, dan Cuba untuk membuka akaun dan berdagang aset kripto pada platformnya, tanpa menghiraukan larangan kerajaan untuk terlibat dalam perniagaan dengan tiga negara. 

Laporan itu mengatakan bahawa Pejabat Kawalan Aset Asing telah menyiasat Kraken sejak 2019 dan mungkin akan menjatuhkan denda kepada pertukaran itu. Menurut laporan itu, OFAC mengalihkan tumpuannya kepada urusan pertukaran dengan warga Iran, dan sumber mendakwa bahawa Kraken juga telah menawarkan perkhidmatan di Syria dan Cuba. Laporan itu mendakwa bahawa Ketua Pegawai Eksekutif Kraken Jesse Powell berkongsi hamparan melalui Slack syarikat pada bulan Jun, menunjukkan bahawa ia memberi perkhidmatan kepada 1,522 pelanggan yang berpangkalan di Iran, 149 di Syria, dan 83 di Cuba. 

Laporan itu mendakwa bahawa Powell sebelum ini berkata kepada rakan sekerjanya bahawa syarikat itu perlu menilai sama ada ia berlaku "berbaloi dengan risiko untuk tidak mengikut keperluan undang-undang" dan melanggar undang-undang "sentiasa perlu dipertimbangkan sebagai pilihan" tanpa menghuraikan sama ada dia merujuk kepada sebarang situasi tertentu. Kraken adalah dikenakan denda $1.25 juta daripada Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi pada 2021 selepas ia gagal mendaftar sebagai peniaga niaga hadapan. 

Kripto dan Sekatan 

Sekatan telah menjadi topik hangat dalam ruang mata wang kripto tahun ini selepas pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. AS dan negara-negara Barat lain mengeluarkan penalti ekonomi terhadap Rusia dengan harapan mereka akan meyakinkan Presiden Putin untuk mengundurkan tenteranya. Cryptocurrency menjadi pusat perbualan kerana ahli politik memberi amaran bahawa oligarki Rusia boleh beralih kepada Bitcoin atau aset digital lain untuk mengelak sekatan. 

Berikutan pencerobohan Rusia, Menteri Transformasi Digital Ukraine Mykhailo Fedorov menyeru pertukaran crypto untuk mengharamkan pengguna Rusia. Powell adalah salah seorang daripada beberapa ketua pertukaran bersuara berikutan panggilan itu, mengatakan bahawa Kraken tidak akan mengharamkan pengguna Rusia melainkan dikehendaki oleh undang-undang. 

Powell, yang merupakan pengguna Bitcoin awal dan mengasaskan Kraken pada tahun 2011, telah terkenal dengan pandangannya yang lantang bersandarkan Libertarian pada masa lalu. Powell menyelar kerajaan Kanada pada Februari selepas Perdana Menteri Justin Trudeau mengambil keputusan kontroversi untuk membekukan akaun bank dan menjejaki dompet mata wang kripto penunjuk perasaan Konvoi Trucker. "Adakah anda melihat ke mana ini pergi? Tolong jangan membiayai sebab terus daripada dompet jagaan. Saya pasti pesanan beku akan datang. Tarik diri kepada bukan tahanan sebelum menghantar,” tweet Powell selepas Kanada meminda Akta Pembiayaan Pengganas Kanada di tengah-tengah protes. Suruhanjaya Sekuriti Ontario Kanada kemudian melaporkan tweetnya kepada polis. 

Walaupun peristiwa baru-baru ini di Kanada dan Ukraine menyerlahkan utiliti crypto sebagai alternatif tanpa sempadan kepada wang fiat, pemimpin membunyikan penggera tentang potensi bahaya yang boleh ditimbulkan oleh kelas aset dalam membolehkan pengelakan sekatan. 

Kraken dianggarkan mempunyai penilaian sekitar $10 bilion. Kali terakhir ia mengumpul $65 juta untuk melancarkan dana usaha niaga pertamanya pada Disember 2021, dan Powell membayangkan tahun lepas bahawa pertukaran itu boleh diumumkan pada 2022 (walaupun penurunan pasaran baru-baru ini mungkin menyebabkan rancangan tersebut tertangguh).

Taklimat Crypto menghubungi Kraken untuk mendapatkan komen, dan seorang wakil berkata bahawa firma itu "tidak mengulas mengenai perbincangan khusus dengan pengawal selia.” Mereka menambah bahawa Kraken "memantau dengan teliti pematuhan undang-undang sekatan dan, sebagai perkara umum, melaporkan kepada pengawal selia walaupun isu yang berpotensi."