Turki merampas aset FTX di negara itu di tengah-tengah siasatan yang sedang dijalankan

Aset milik bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried telah dirampas oleh Lembaga Siasatan Jenayah Kewangan negara, yang dikenali sebagai MASAK, berikutan kejatuhan perniagaan utamanya.

Rasmi pengumuman daripada MASAK Turki menggariskan penemuan awal dan tindakan yang diambil terhadap Bankman-Fried berikutan prosiding kebankrapan perniagaan terasnya. MASAK memulakan siasatan pada 14 Nov.

Cointelegraph menterjemah pengumuman terbaru daripada MASAK, yang menyerlahkan tiga perkara penting daripada penyiasatan itu.

Badan penyiasat Turki mendapati FTX gagal menyimpan dana pengguna dengan selamat, menggelapkan dana pelanggan melalui urus niaga gelap, dan memanipulasi bekalan dan permintaan dalam pasaran dengan meminta pelanggan membeli dan menjual mata wang kripto tersenarai yang tidak disokong oleh pegangan mata wang kripto sebenar.

Hasil daripada penemuan ini, MASAK merampas aset Bankman-Fried dan sekutunya selepas mendapati "syakian jenayah" yang kuat mengenai perkara yang disebutkan di atas.

Tapak web FTX TR masih disiarkan tetapi hanya menunjukkan mesej kepada pengguna dengan arahan untuk menerima baki daripada akaun. Pengguna diminta untuk berkongsi maklumat IBAN dan nombor identiti Turki bagi akaun lira Turki masing-masing melalui pautan. 

Sebuah LinkedIn hantar daripada FTX TR menyatakan bahawa bursa itu mempunyai lebih 110,000 pengguna dan memproses purata volum urus niaga bulanan sebanyak $500 juta–$600 juta sejak pelancaran aplikasi mudah alihnya pada awal 2022. Syarikat itu menggaji 27 orang.

Siaran itu juga menyatakan bahawa syarikat itu telah berusaha untuk memindahkan baki pengguna dalam FTX TR ke akaun bank mereka.

Berkaitan: Pegangan FTX dalam bank AS menimbulkan kebimbangan mengenai kelemahan perbankan

FTX TR diuruskan oleh bekas eksekutif Binance yang sebelum ini menguruskan pertumbuhan perniagaan global di Turki, Komanwel Negara Bebas dan Kesatuan Eropah. Cointelegraph telah menghubungi bekas ketua FTX TR untuk memastikan sama ada operasi tempatan menyedari aktiviti perniagaan yang tidak wajar oleh syarikat induknya dan akan mengemas kini artikel ini dengan sewajarnya.

Menurut sebuah media tempatan melaporkan, laman web FTX menarik purata 187,000 pelawat unik setiap bulan dari Turki, jumlah keenam tertinggi mengikut negara. 

FTX kini sedang menjalani prosiding muflis yang diketuai oleh CEO baharu John Ray III. Lelaki yang bertanggungjawab membongkar keruntuhan Enron yang terkenal pada awal 2000-an menggambarkan kemelut FTX sebagai yang terburuk yang pernah dilihatnya dalam kerjaya profesionalnya.

Kajian strategik aset global FTX ialah kini sedang dijalankan sebagai sebahagian daripada prosiding kebankrapan untuk memaksimumkan nilai boleh diperolehi semula bagi pihak berkepentingan.