Dua warga Estonia Ditangkap Kerana Menjalankan Skim Ponzi $500 Juta

Dua penipu skim Ponzi Estonia telah ditangkap di Tallinn, Estonia, pada 21 November 2022, kerana menipu pelabur daripada $575 juta.

Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin memikat mangsa melalui perjanjian sewa peralatan perlombongan crypto palsu dan pelaburan dalam bank crypto yang gagal membayar dividen.

Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin membeli barangan mewah dengan dana pelabur

Antara 2015 dan 2019, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin menawarkan pelanggan peluang untuk mendapatkan perlombongan cryptocurrency pendapatan dengan bersetuju untuk menyewakan hashrate daripada operasi perlombongan yang didakwa dipanggil HashFlare. Perlombongan adalah mendapatkan apa yang dipanggil bukti kerja blockchain dengan menyelesaikan teka-teki matematik. Pelombong memperoleh hasil daripada syiling crypto dan yuran transaksi yang baru dicetak.

Apabila pelanggan meminta bahagian mereka daripada hasil perlombongan, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin menentang atau membayar mereka dengan kripto yang dibeli di pasaran terbuka.

Selain itu, penipu menawarkan peluang kepada orang ramai untuk melabur dalam bank kripto baharu, Polybius, dengan janji bahawa mereka akan menerima dividen daripada sebarang keuntungan yang dibuat oleh bank itu. Mereka menipu pelabur daripada sekurang-kurangnya $25 juta dan menyedut wang itu ke dalam akaun bank lain dan dompet crypto tanpa membayar dividen.

Pasangan itu juga mencuci dana melalui syarikat shell untuk membeli kenderaan mewah dan hartanah di Estonia.

“Saiz dan skop skim yang didakwa benar-benar menakjubkan. Defendan ini memanfaatkan kedua-dua tarikan mata wang kripto dan misteri yang mengelilingi perlombongan mata wang kripto, untuk melakukan skim Ponzi yang besar,” kata peguam untuk Daerah Barat Washington, Nick Brown. "Mereka memikat pelabur dengan representasi palsu dan kemudian membayar pelabur awal dengan wang daripada mereka yang melabur kemudian."

 Potapenko dan Turõgin muka masing-masing maksimum 20 tahun penjara kerana konspirasi untuk mencuci wang menggunakan syarikat shell, penipuan wayar, dan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar.

Skim Ponzi pada tahun 2022

Selepas DoJ mengumumkan penahanan dua warga Estonia itu, beberapa pengguna Twitter membandingkan skim itu dengan keruntuhan daripada pertukaran Bahamian FTX.