DEA AS Merampas $2.2 Juta Daripada Enam Akaun Binance Tahun Lalu

• Agensi Penguatkuasaan Dadah AS merampas $2.2 juta daripada Binance tahun lepas. 
• Dana itu dikaitkan dengan penjualan narkotik dan pengedar dadah dari Mexico. 
• Mahkamah daerah AS baru-baru ini membenarkan permohonan pelucuthakan sivil untuk dana yang dirampas. 

Agensi Penguatkuasaan Dadah Amerika Syarikat (DEA) merampas mata wang kripto bernilai berjuta-juta daripada pelbagai Binance akaun tahun lepas. Dana itu dikaitkan dengan penjualan narkotik dan pengedaran dadah daripada pakaian yang berpangkalan di Mexico. 

Menurut aduan difailkan di Mahkamah Daerah AS di Daerah Timur Michigan, rampasan itu dibuat pada 19 Mei 2022, menurut waran rampasan yang dibenarkan oleh mahkamah tersebut. Butiran aset kripto yang dirampas dibentangkan dalam aduan untuk rampasan yang difailkan oleh Peguam AS Dawn N. Ison. 

DEA merampas lebih daripada 66 BTC, 9.1 ETH, dan lebih 300,000 USDT daripada enam akaun Binance. Kadar penukaran dari Mei tahun lepas menilai aset kripto yang dirampas pada lebih $2.2 juta. Permintaan untuk pelucuthakan dana yang disita baru-baru ini diberikan oleh hakim majistret mahkamah daerah Michigan. 

Pemfailan mahkamah selanjutnya mendedahkan bahawa Binance telah digunakan oleh pengedar dadah untuk menukar mata wang AS yang diperoleh daripada penjualan pengedaran dadah kepada Bitcoin, USDT, atau aset kripto lain, dan melakukan pengubahan wang haram kepada Organisasi Pengubahan Wang Haram (MLO) yang berpangkalan di Mexico. Akaun Binance digunakan untuk memudahkan konspirasi dan pengubahan wang haram yang tidak berlesen.  

Peguam AS Ison menyatakan dalam aduannya bahawa penghantaran hasil pengedaran dadah antarabangsa bermula seawal 2018. Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao dipetik laporan terbaru mengenai perkara itu yang mendakwa bahawa "Sumber yang bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang mengenai perkara ini mengatakan bahawa hubungan antara Binance dan DEA adalah "agak ketat." 

Paparan Pos: 76