Peguam AS Mengumumkan Pengakuan Bersalah atas Penjenayah Jalan Sutera

Penipu Jalan Sutera James Zhong mengaku bersalah mencuri 50,000 BTC daripada pasaran darknet Jalan Sutera pada 2012.

Menurut Jabatan Kehakiman AS, Zhong mencipta 140 transaksi yang menyebabkan sistem pemprosesan pengeluaran Silk Road mendepositkan 50,000 BTC ke dalam sembilan akaunnya.

Membawa kepada rayuan Zhong

Pengakuan bersalah Zhong berikutan rampasan kira-kira 50,676 BTC ($3.3 bilion) oleh penguatkuasa undang-undang pada November 2021 dari rumahnya di Gainesville, Georgia. Zhong mendepositkan antara 200 dan 2000 BTC ke dalam setiap akaun Jalan Suteranya. Dia kemudian membuat beberapa siri pengeluaran pantas dalam beberapa saat selepas deposit. Selepas itu, dia memindahkan wang ini keluar dari Jalan Sutera dan menyatukan dana kepada dua jumlah besar.

Apabila Bitcoin blockchain berpecah untuk mencipta Bitcoin Cash garpu keras pada 2017, Zhong menerima 50,000 BCH. Dia menukar BCH kepada Bitcoin menggunakan pertukaran luar negara. Penukaran ini menjadikan pegangan Bitcoinnya kepada 53,500 BTC, yang dipanggil "Hasil Jenayah," menurut DoJ.

Apabila penguatkuasa undang-undang menyerbu rumah Zhong pada tahun 2021, mereka menemui beg duit kunci untuk 50,591 daripada 53,500 BTC dalam peti besi bawah tanah dan papan komputer. Selain itu, mereka merampas wang tunai lebih $600,000, 25 Bitcoin fizikal, dan beberapa logam berharga. Kemudian, Zhong secara sukarela menyerahkan kira-kira 1,004 Bitcoin tambahan.

Zhong boleh menghadapi sehingga 20 tahun penjara kerana jenayahnya dan akan menghadapi hukuman pada 22 Februari 2023.

Kejadian kecurian di Jalan Sutera

Silk Road ialah pasaran darknet dalam talian yang diasaskan oleh penjenayah yang disabitkan kesalahan Ross Ulbricht. Ia menjaja barang haram untuk Bitcoin antara 2011 dan 2013. Juri sebulat suara mensabitkan kesalahan Ulbricht pada 2015, dan dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sejak itu, pihak berkuasa telah menumpaskan sekurang-kurangnya dua kes kecurian dari Laluan Sutera, yang mana Zhong adalah yang terbaharu.

Apabila pihak berkuasa menangkap Ulbricht di perpustakaan San Francisco, mereka menemui kunci kripto dengan harga hanya 174,000 BTC(kira-kira $105 juta) daripada 614,000 BTC komisen yang diperolehi semasa operasi dua tahun Laluan Sutera.

Kunci kripto ialah rentetan panjang huruf dan nombor yang memberi kuasa kepada pengguna untuk berurus niaga pada rantaian blok. Pengguna kripto menggunakan kunci peribadi untuk membelanjakan kripto. Mereka menggunakan kunci awam untuk menghantar crypto. 

Cepat ke Nov. 2020, firma forensik crypto Elliptic ternampak bahawa seseorang berpindah 70,000 BTC daripada alamat dompet 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Alamat itu dipercayai milik Jalan Sutera kerana pernah menerima dana dari alamat milik Jalan Sutera pada 2013. 

Kunci kepada 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh dilaporkan telah beredar di forum penggodam, dibenamkan dalam fail yang disulitkan. Memandangkan Ulbricht berada di penjara, dia tidak boleh memindahkan dana itu. Sebaliknya, penggodam berkemungkinan memecahkan fail yang disulitkan untuk mengakses dana. Firma analitis Chainalysis mengenal pasti bahawa penggodam telah mula memindahkan dana keluar dari Silk Road ke dompet mereka sendiri pada tahun 2012. Tiada satu pun log Silk Road termasuk transaksi mereka, meningkatkan syak wasangka bahawa ia adalah kerja penggodam.

Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Jabatan Perbendaharaan AS kemudiannya merampas semua dana itu, bernilai $1 bilion pada masa itu. 

Pada 2021, pendakwa menandatangani perjanjian dengan Ulbricht bahawa wang yang dirampas daripada penggodam akan membayar $183 juta Ulbricht sebagai ganti rugi. Pembatalan hutang ini bermakna bahawa apa-apa dana yang diperoleh Ulbricht semasa masih dalam penjara dia boleh menghantar kepada keluarga dan rakan-rakan. Selain itu, apabila dia dibebaskan, dia tidak akan berhutang apa-apa.

Penyiasat meningkatkan permainan mereka

Dalam penyiasatan Jalan Sutera, pihak berkuasa meninggalkan kaedah yang telah dicuba dan diuji. Daripada memulakan dengan kemungkinan sebab terhadap suspek yang dikenal pasti dan menggunakan waran geledah untuk mendapatkan lebih banyak bukti, mereka perlu terlebih dahulu mendapatkan bukti dari tapak Jalan Sutera dan menjejaki suspek.

Sejak itu, penyiasat telah menggunakan alat pengesanan terkini untuk jenayah mata wang kripto. 

Walaupun urus niaga mata wang kripto adalah awam, penyiasat selalunya perlu mencari pautan antara urus niaga dan aktiviti internet lain untuk mengenal pasti suspek. Untuk melakukan ini, kadangkala mereka menyamar di web gelap menggunakan akaun yang sebelum ini dirampas oleh pihak berkuasa untuk menutup identiti mereka. Memautkan urus niaga crypto kepada individu masih memerlukan kepakaran teknikal yang mencukupi.

Untuk membantu dengan kekurangan kemahiran ini, Biro Penyiasatan Persekutuan melancarkan Unit Eksploitasi Aset Maya untuk menyediakan alat dan latihan kepada ejen untuk menjejak aliran dana pada rantaian blok.

"Malah di alam siber, Jabatan Kehakiman dapat menggunakan teknik penyiasatan yang terbukti dan benar, mengikut wang," berkata Lisa Monaco, bertanggungjawab kedua di Jabatan Kehakiman, pada Februari 2022.

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.