Pada hari Selasa, diumumkan bahawa Sam Bankman-Fried, bekas CEO pertukaran kripto FTX, telah ditangkap dan didakwa. Pelbagai tuduhan penipuan dan pengubahan wang haram yang difailkan terhadapnya oleh tiga pihak berkuasa AS memberikan pandangan baharu tentang cara dia beroperasi.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) menyatakan dalam aduan: “Bankman-Fried telah mendalangi penipuan besar-besaran selama bertahun-tahun, mengalihkan berbilion dolar dana pelanggan platform dagangan untuk faedah peribadinya dan untuk membantu mengembangkan empayar cryptonya.”
Sementara itu, Suruhanjaya Dagangan Komoditi dan Niaga Hadapan (CFTC) menyatakannya menyedut dana pelanggan untuk kegunaan sendiri. Lebih $8 bilion deposit pelanggan "kini hilang." SDNY mempunyai didakwa Bankman-Fried atas lapan pertuduhan berkaitan penipuan wayar ke atas pelanggan dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram.
Pengawal selia teratas memukul Bankman-Fried dengan caj penipuan
SEC mendakwa bahawa Bankman-Fried menjual sekuriti penipuan. Lelaki berusia 30 tahun itu menyembunyikan sejauh mana hubungan FTX dengan firma perdagangan kriptonya Alameda Research daripada pelabur. Mereka berkata mereka berada di bawah tanggapan FTX mempunyai langkah yang betul untuk melindungi dana pelanggan. Alameda didakwa mempunyai keupayaan tanpa had untuk mengambil jawatan, akhirnya menyeleweng berbilion-bilion.
Pada bulan Mei, ia mendakwa berbilang pemberi pinjaman dipanggil dalam pinjaman yang telah diberikan kepada Alameda. Ia tidak dapat memenuhi pinjaman tersebut. Ia telah "sudah mengambil berbilion dolar aset pelanggan FTX." Apabila pinjaman ini dipanggil, "Bankman-Fried mengarahkan FTX untuk mengalihkan berbilion-bilion lagi aset pelanggan kepada Alameda," dokumen itu berbunyi.
Beratus-ratus juta dolar lagi disyaki telah diselewengkan daripada FTX yang berpangkalan di Bahamas untuk membiayai pelaburan berterusan Alameda dan pinjaman kepada eksekutif. Bankman-Goreng menegaskan dia bukan pembuat keputusan, mahupun menyedari kedudukannya. SEC berpendapat sebaliknya; bahawa sepanjang masa dia "mengarahkan" keputusan teratas dengan kerap kepada kakitangan Alameda, dan mempunyai "akses penuh" kepada pangkalan data.
Baca lebih lanjut: Tether Papers: Ini adalah pihak yang memperoleh 70% daripada semua USDT yang pernah dikeluarkan
Dana dikatakan telah diselewengkan kepada Alameda, dengan memberitahu pelanggan untuk mendepositkan dana ke dalam akaun bank yang dikawal oleh firma itu dan dengan membenarkannya mengeluarkan kredit tanpa had daripada FTX. SEC percaya:
- Alameda dikecualikan daripada pembubaran,
- boleh menarik berpuluh bilion dolar dalam bentuk kredit,
- dan boleh mempunyai baki negatif pada FTX.
Alameda Research menghargai aset mereka dalam sebuah cara yang tidak sesuai. SEC mengesahkan bahawa "cagaran yang didepositkan oleh Alameda tidak sepadan dengan nilai yang diberikan kepadanya." Bankman-Fried memberitahu pelabur bahawa FTX tidak mempunyai pendedahan kepada token asalnya FTT, walaupun Alameda dikecualikan daripada pembubaran dan menggunakan FTT yang dinilai tidak sesuai untuk cagaran di bursa.
SEC percaya banyak pinjaman kepada eksekutif atau untuk membeli hartanah tidak dalam rekod.
Pada masa yang sama, CFTC secara khusus mendakwa penipuan dan peninggalan material yang melanggar Akta Bursa Komoditi. Ia mengulangi banyak tuduhan yang sama tentang kegagalan dalam ketelusan, khususnya mencabar dakwaan Bankman-Fried tentang "Tembok Cina" antara FTX dan Alameda.
Mereka berkata sekali lagi bahawa FTX menggunakan akaun bank Alameda. North Dimension, anak syarikat Alameda yang digunakan untuk perbankan, "sengaja tidak mempunyai nama yang mudah dikenal pasti dengan Alameda." Ia bergantung pada apa yang disebut oleh Bankman-Fried sebagai "akaun Korea yang aneh" - dikatakan dikawal secara rahsia oleh Alameda. Mereka juga mengulangi bahawa firma perdagangan itu dikecualikan daripada pengurusan risiko dan diberi hak laluan pada sistem FTX — membenarkan pesanannya diproses dengan lebih cepat daripada pengguna biasa.
CFTC berkata Alameda akan "membuat pertukaran besar pelbagai stablecoin bagi pihak perdagangan FTX, menggunakan aset FTX Trading dan bukannya miliknya." Alameda Research ialah salah satu daripada pelanggan terbesar Tether. Percubaan Bankman-Fried untuk memperoleh syarikat lain berakar umbi dalam keinginan untuk "mengisi lubang dalam dana pelanggan yang telah dicipta," katanya.
'Jutawan' yang dikenali sebelum ini juga nampaknya berbincang untuk menutup Alameda pada September - dua bulan sebelum ia diisytiharkan muflis - memetik kegagalannya melindung nilai dan kos modal yang semakin meningkat. Eksekutif FTX nampaknya telah menemui lubang dalam buku FTX US juga, dan Alameda menghantar aset untuk cuba menutupnya.
Bekas ketua eksekutif FTX kini dikelilingi oleh beberapa pihak. Sudah sebulan sejak keadaan runtuh, mengharungi ribut di penthouse Bahamas miliknya. Di negeri-negeri, Dewan dan Senat masih bermesyuarat secara berkala untuk memutuskan tindak balas perundangan dan pengawalseliaan terhadap keruntuhan itu.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter and berita Google atau dengar podcast penyiasatan kami Diinovasi: Blockchain City.
Sumber: https://protos.com/us-authorities-charge-sam-bankman-fried-with-massive-fraud/