DOJ AS mengumumkan rampasan 55 juta saham Robinhood

Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat telah memaklumkan secara rasmi kepada mahkamah yang mengendalikan kebankrapan BlockFi bahawa ia telah merampas aset sebagai sebahagian daripada kes jenayah terhadap pertukaran kripto FTX dan eksekutifnya.

Dalam pemfailan mahkamah pada 6 Januari, Jabatan Kehakiman berkata ia telah merampas 55,273,469 saham Robinhood di mana bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried, BlockFi, dan pemiutang FTX Yonathan Ben Shimon sebelum ini membuat tuntutan - saham itu bernilai lebih daripada $450 juta pada masa penerbitan. DOJ menyatakan ia juga telah menguasai lebih daripada $20 juta dalam mata wang AS daripada firma broker ED&F Man Capital Markets.

Laporan dari 4 Januari telah mencadangkan Jabatan Kehakiman sedang dalam proses merampas bahagian Robinhood sebagai sebahagian daripada kes terhadap FTX. Pasukan undang-undang Bankman-Fried mengesahkan pada 5 Januari DOJ telah bergerak ke hadapan dengan merampas saham, tetapi masih hujah bekas CEO FTX itu mempunyai tuntutan terhadap aset "untuk membayar pembelaan jenayahnya".

“Tuduhan dalam Dakwaan itu timbul daripada dakwaan skim meluas oleh defendan untuk menyalahgunakan berbilion dolar dana pelanggan yang didepositkan ke FTX, pertukaran mata wang kripto antarabangsa yang diasaskan oleh Bankman-Fried,” kata pemfailan mahkamah. “Dakwaan itu termasuk dakwaan pelucuthakan, bertujuan untuk melucut hak harta yang merupakan atau diperoleh daripada hasil yang boleh dikesan kepada konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, penipuan wayar, dan harta yang terlibat dalam konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram.”

Berikutan penahanannya di Bahamas dan ekstradisi ke Amerika Syarikat pada bulan Disember, Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas lapan pertuduhan jenayah termasuk penipuan wayar dan pelanggaran undang-undang kewangan kempen. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Research Caroline Ellison dan pengasas bersama FTX Gary Wang telah pun mengaku bersalah atas tuduhan berkaitan. Perbicaraan jenayah SBF dijadualkan bermula pada bulan Oktober.

Berkaitan: Pihak berkuasa AS melancarkan halaman untuk memberitahu mangsa yang didakwa FTX tentang kes SBF

Prosiding kebankrapan untuk FTX berasingan daripada kes jenayah juga sedang berjalan, dengan pendengaran awam seterusnya dijadualkan pada 11 Januari. Pihak yang mewakili penghutang FTX juga telah menunjuk kepada aset yang disambungkan kepada pertukaran kripto dan bekas eksekutifnya kerana ramai pelanggan ingin mendapatkan semula dana yang hilang dan hilang.