AS Menyiasat Binance atas Tuduhan Pengubahan Wang Haram

Pendakwa raya persekutuan yang bekerja untuk Jabatan Kehakiman AS bertanya Binance untuk menyediakan rekod berkaitan cek pengubahan wang haram, serta komunikasi antara tokoh penting dalam syarikat, termasuk Ketua Pegawai Eksekutifnya Changpeng Zhao (CZ).

Ini menurut permintaan Dis 2020 yang kekal tidak kelihatan sehingga baru-baru ini. Ejen yang bekerja untuk pengubahan wang haram bahagian Jabatan Kehakiman meminta bursa crypto menyerahkan secara sukarela dokumen yang berkaitan dengan 13 eksekutif tertinggi yang bekerja untuk syarikat itu.

Antara yang dinamakan ialah Ketua Binance dirinya sendiri.

Siasatan Binance masih diteruskan

Walaupun permintaan awal kepada Binance dibuat hampir dua tahun lalu, siasatan masih diteruskan menurut sumber yang menyampaikan perkara itu kepada Reuters. Pihak pendakwa amat berminat untuk menentukan sama ada Binance melanggar Akta Rahsia Bank, perundangan yang sama eksekutif BitMEX melanggar awal tahun ini.

Ketua Pegawai Komunikasi Binance Patrick Hillmann pantas mengecilkan siasatan apabila dia bercakap kepada Reuters. “Pengawal selia di seluruh dunia sedang menghubungi setiap pertukaran kripto utama untuk lebih memahami industri kami. Ini adalah proses standard untuk mana-mana organisasi terkawal dan kami sentiasa bekerjasama dengan agensi untuk menangani sebarang soalan yang mereka ada."

Mengenai bagaimana Binance bertindak balas terhadap permintaan pada tahun 2020, itu masih menjadi misteri. Jabatan Kehakiman mahupun Binance tidak akan memberikan butiran lanjut.

Hit terbesar perbankan

Jika sejarah baru-baru ini boleh mengajar kita apa-apa, Akta Rahsia Bank bukanlah perkara yang boleh dipermainkan. Pada 24 Feb, pengasas BitMEX Arthur Hayes dan Benjamin Delo mengaku bersalah melanggar akta tersebut.

Mempunyai menawarkan pengakuan bersalah, pasangan itu masing-masing diperintahkan membayar denda $10 juta. Hayes juga menerima perintah tahanan rumah selama enam bulan.

Pada 2021 BitMEX menyelesaikan kes dengan Komoditi niaga hadapan Suruhanjaya Perdagangan (CFTC) dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) untuk sejumlah $ 100 juta.

Kini nampaknya Jabatan Kehakiman ingin mengulangi pencapaian itu dengan Binance dan CZ. Jika penyiasatan itu mengikut jalan yang sama seperti yang dilakukan dengan BitMEX, ia boleh berakhir dengan CZ dalam tahanan dan menunggu perbicaraan.

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.