SEC AS Saman Pemilik Dakwaan Penipuan Mata Wang Kripto Seperti Ponzi

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa melancarkan tuntutan mahkamah sekali lagi dua syarikat penasihat dan pemilik mereka kerana menjalankan skim mata wang kripto seperti Ponzi.

Firma itu beroperasi selama lebih empat tahun dan berjaya mengumpul hampir $4.4 juta.

• . tuntutan mahkamah menentang Creative Advancement LLC dan Edelman Blockchain Advisors LLC serta pemiliknya – Gabriel Edelman.
• Dakwaan itu mendakwa bahawa Edelman, melalui syarikatnya, "menawarkan dan menjual sekuriti secara penipuan, menggunakan kenyataan palsu dan mengelirukan" dari Februari 2017 hingga Mei 2021.
• SEC percaya dia mengumpul $4,390,000 daripada sekurang-kurangnya empat pelabur dalam tempoh empat tahun itu.
• Edelman berjanji bahawa dana ini akan dilaburkan dalam mata wang kripto, yang akan dibeli dengan janji diskaun.
• Bagaimanapun, Suruhanjaya mendakwa dia melabur "hanya sebahagian kecil dana pelabur dalam aset digital" dan menggunakan majoriti untuk membiayai "manfaat peribadinya sendiri," termasuk membayar kad kredit atau menghantar wang kepada ahli keluarga.
• Selain itu, SEC menegaskan bahawa Edelman mengendalikan skim "seperti Ponzi", membayar balik pelabur awal dengan beberapa dana pelabur baharu untuk "menggalakkan pelaburan mereka yang semakin besar."
• Tuntutan agensi itu mendakwa Edelman melakukan penipuan sekuriti dan meminta mahkamah menghalangnya secara kekal daripada "melibatkan diri dalam perbuatan, amalan dan kursus perniagaan yang didakwa di sini."
• Tuntutan SEC, yang mendakwa bahawa Edelman kini menetap di Sepanyol, menjelaskan bagaimana salah satu langkah seperti Ponzi berfungsi:

Sebagai contoh, seorang Pelabur pada mulanya melabur $50,000. Edelman memulangkan $75,000 dalam masa beberapa bulan, dan Pelabur kemudiannya melabur tambahan $600,000. Edelman kemudian memulangkan $720,000 beberapa bulan kemudian. Selepas itu, Pelabur melabur $1,000,000–berdasarkan prestasi lampau yang dikatakan dan janji Edelman bahawa Pelabur akan menerima pulangan 15%. Selepas itu, Edelman tidak memulangkan sebarang dana kepada Pelabur itu.