Jabatan Perbendaharaan AS mengesyaki bahawa pertukaran kripto Kraken telah melanggar sekatan AS dengan membenarkan pengguna dari kawasan yang dikenakan sekatan untuk berdagang token digital dan membuka penyiasatan persekutuan untuk mendedahkan kebenaran, The New York Times dilaporkan.
Sekatan AS pada masa ini membayangkan Iran, Korea Utara, Cuba, Syria, serta wilayah Crimea, Donetsk dan Luhansk di Ukraine. Pada Mei 2022, MetaMask and Opensea mengumumkan mereka mematuhi sekatan ini dan melarang transaksi pengguna dari wilayah ini.
Setakat ini, diketahui bahawa Kraken membenarkan pengguna dari Iran, Syria, dan Cuba untuk membeli dan menjual aset digital bersama-sama dengan kawasan lain yang disekat.
Orang yang mempunyai pengetahuan tentang perkara itu yang bercakap dengan NYT mendakwa bahawa Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS mungkin akan mengenakan denda ke atas Kraken hasil siasatan persekutuan.
OFAC mempunyai didenda pertukaran crypto lain untuk pelanggaran sekatan yang serupa sebelum ini. BitGo mempunyai lebih 183 pelanggaran pada 2020 dan didenda $98,000. BitPay, sebaliknya, didenda lebih $500,000 untuk 2,102 pelanggaran.
Kraken dalam pengawasan
Menurut sumber, Kraken telah berada di bawah radar OFAC sejak 2019, selepas seorang pekerja menyaman Kraken kerana menjalankan perniagaan dengan negara yang dibenarkan. Walaupun tuntutan mahkamah telah diselesaikan, OFAC telah memantau akaun Kraken di Iran dan kawasan lain yang disekat.
Menurut NYT, Ketua Pegawai Eksekutif Kraken Jesse Powell menyiarkan dokumen di saluran Slack syarikat, menunjukkan bahawa Kraken mempunyai 1,522 akaun di Iran, 149 di Syria dan 83 di Cuba. Nombornya adalah dari akhir bulan Jun. Dalam erti kata lain, mungkin terdapat lebih banyak akaun daripada wilayah yang dibenarkan selain daripada 1,754 akaun sedia ada.
Ketua Pegawai Undang-undang Kraken Marco Santori memberitahu NYT bahawa syarikat itu:
“tidak mengulas mengenai perbincangan khusus dengan pengawal selia. Kraken memantau dengan teliti pematuhan undang-undang sekatan dan, sebagai perkara umum, melaporkan kepada pengawal selia walaupun isu yang berpotensi."
Jurucakap dari perbendaharaan Kraken juga berkata bahawa syarikat itu tidak mengesahkan atau mengulas mengenai potensi atau penyiasatan yang sedang dijalankan dan menambah bahawa Kraken ialah:
" komited untuk melaksanakan sekatan yang melindungi keselamatan negara AS."
Jika Kraken didenda oleh OFAC, ia akan menjadi syarikat crypto terbesar yang menghadapi tindakan penguatkuasaan kerana sekatan terhadap Iran sejak 1979, apabila AS melarang eksport barangan dan perkhidmatan ke negara itu.
Syarikat lain yang sedang disiasat
AS telah sangat ketat dengan syarikat crypto sejak akhir tahun 2020.
Beberapa hari lalu, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC)bermula menyiasat Coinbase atas penyenaraian sekuriti. Coinbase meningkatkan penyenaraiannya kepada lebih 150 mata wang kripto pada tahun 2021 dan telah berada di bawah radar SEC sejak itu. SEC berpendapat bahawa Coinbase membenarkan penggunanya yang berpangkalan di AS untuk berdagang aset digital yang sepatutnya didaftarkan sebagai sekuriti.
SEC juga telah mengejar Ripple sejak Disember 2020. SEC membuka a tuntutan mahkamah terhadap Ripple, mendakwa bahawa XRP secara teknikal adalah 'keselamatan,' yang menjadikan semua jualan XRP tidak berdaftar. SEC berhujah ini adalah menyalahi undang-undang dan mahu memperoleh $2 bilion yang dikutip daripada jualan XRP. Tuntutan itu berterusan sejak 2020, dan SEC nampaknya begitu kehilangan.
Dalam 2021, Binance telah diambil di bawah penyiasatan oleh Jabatan Kehakiman AS dan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) kerana didakwa menjadi destinasi penting untuk mata wang kripto haram. IRS telah mempersoalkan jika Binance dengan rela hati membenarkan orang Amerika melakukan perdagangan haram.
Sumber: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/