Denda Perbendaharaan AS Pertukaran Bittrex $29j untuk Pelanggaran Sekatan Berbilang Tahun

Platform dagangan mata wang kripto yang berpangkalan di Washington, Bittrex Telah didenda sejumlah $29 juta oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat melalui Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN). 

Fone itu, yang ditandakan sebagai satu-satunya terbesar yang dikenakan oleh OFAC pada platform dagangan mata wang digital, menjadi perlu, memandangkan Bittrex gagal melaksanakan program pematuhan yang mencukupi, sekali gus membantu sesetengah penggunanya mengelak daripada sekatan yang ditetapkan. 

Menurut pengumuman OFAC, platform dagangan “gagal menghalang orang yang nampaknya berada di wilayah Crimea di Ukraine, Cuba, Iran, Sudan dan Syria daripada menggunakan platformnya untuk melibatkan diri dalam urus niaga berkaitan mata wang maya bernilai kira-kira $263,451,600.13 antara Mac 2014. dan Disember 2017.”

Pengawal selia menyatakan bahawa menghalang pengguna yang dilarang ini adalah mudah jika pertukaran menghalang pendaftaran mereka berdasarkan alamat IP mereka pada masa pendaftaran. Pelanggaran FinCEN melibatkan kegagalan di pihak platform perdagangan untuk memulakan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) langkah-langkah, sekali gus mewujudkan saluran yang lemah untuk penggubahan hasil kewangan haram.

"Apabila firma mata wang maya gagal melaksanakan kawalan pematuhan sekatan yang berkesan, termasuk menyaring pelanggan yang terletak di bidang kuasa yang dibenarkan, mereka boleh menjadi kenderaan untuk pelakon haram yang mengancam keselamatan negara AS," kata Pengarah OFAC Andrea Gacki. “Pertukaran mata wang maya yang beroperasi di seluruh dunia harus memahami kedua-dua siapa—dan di mana—pelanggan mereka. OFAC akan terus memegang firma yang bertanggungjawab, dalam industri mata wang maya dan di tempat lain, yang kegagalannya untuk melaksanakan kawalan yang sesuai membawa kepada pelanggaran sekatan.”

Perbendaharaan AS telah menjadi lebih aktif terhadap penyedia perkhidmatan mata wang kripto sepanjang tahun, mula-mula menjadi tumpuan pada bulan Mei apabila ia pengadun crypto yang diharamkan, Blender.io dan seterusnya apabila ia tambah Tornado Cash ke senarainya. 

Walaupun industri tidak membuat kekecohan tentang larangan Blender, Tornado Cash telah diterima dengan begitu banyak bantahan, yang semuanya telah mendorong gergasi industri seperti Coinbase Global Inc untuk membiayai tindakan undang-undang yang disasarkan dan aksi advokasi.

Sumber gambar: Shutterstock