Bittrex bersetuju untuk membayar lebih daripada $29 juta dalam penyelesaian dengan FinCEN, tetapi pengawal selia berkata ia akan mengkreditkan pembayaran $24 juta "untuk menyelesaikan potensi liabilitinya dengan OFAC."
Jabatan Kawalan Aset Asing dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pertukaran kripto Bittrex kerana didakwa melanggar program sekatan serta keperluan pelaporan di bawah Akta Rahsia Bank, atau BSA.
Dalam pengumuman 11 Oktober, Perbendaharaan AS berkata Bittrex telah bersetuju dengan penyelesaian lebih $24 juta dengan OFAC kerana melanggar "program sekatan berbilang" dengan gagal menghalang individu yang berpangkalan di rantau Crimea, Cuba, Iran, Sudan dan Syria daripada menjalankan kira-kira $263 juta dalam transaksi crypto antara 2014 dan 2017. Menurut Jabatan Perbendaharaan, Bittrex tidak menyaring pengguna berdasarkan maklumat lokasi yang boleh diakses di negara yang dikenakan sekatan menggunakan alamat protokol internet.
"Apabila firma mata wang maya gagal melaksanakan kawalan pematuhan sekatan yang berkesan, termasuk menyaring pelanggan yang berada dalam bidang kuasa yang dibenarkan, mereka boleh menjadi kenderaan untuk pelakon haram yang mengancam keselamatan negara AS," kata Andrea Gacki, pengarah OFAC. “Pertukaran mata wang maya yang beroperasi di seluruh dunia harus memahami siapa — dan di mana — pelanggan mereka.”
Di samping itu, FinCEN mengumumkan tindakan penguatkuasaan selari di mana Bittrex bersetuju untuk membayar lebih daripada $29 juta. Bagaimanapun, pengawal selia kewangan berkata ia akan mengkreditkan pembayaran $24 juta Bittrex "untuk menyelesaikan potensi liabilitinya dengan OFAC."
Menurut FinCEN, pertukaran crypto "gagal mengekalkan program AML yang berkesan" dari 2014 hingga 2018, "mengakibatkan pendedahan yang ketara kepada kewangan haram" melalui syiling privasi. Pengawal selia selanjutnya mendakwa bahawa Bittrex gagal mendokumenkan banyak transaksi dalam bidang kuasa yang dibenarkan dari 2014 hingga 2017 melalui laporan aktiviti yang mencurigakan.
Pemangku Pengarah FinCEN Himamauli Das menambah:
“Penyedia perkhidmatan aset maya sedia maklum bahawa mereka mesti melaksanakan program pematuhan berasaskan risiko yang mantap dan memenuhi keperluan pelaporan BSA mereka. FinCEN tidak akan teragak-agak untuk bertindak apabila ia mengenal pasti pelanggaran yang disengajakan terhadap BSA.”
Dalam satu kenyataan kepada Cointelegraph, jurucakap Bittrex berkata bahawa "tiada satu pun dakwaan" daripada FinCEN atau OFAC berkaitan dengan amalan pertukaran selepas 2018 dan "berbesar hati telah menyelesaikan sepenuhnya perkara ini." Syarikat itu menambah bahawa ia "menggajikan pakar dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga" untuk menyemak pematuhannya terhadap sekatan dan dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram.
Pada Disember 2020, Perbendaharaan AS mengumumkan penyelesaian $98,830 dengan BitGo atas penjaga aset digital yang membenarkan penduduk dari banyak bidang kuasa yang sama - Crimea, Cuba, Iran, Sudan dan Syria - untuk menjalankan transaksi crypto antara 2015 dan 2019. Pada Februari 2021, jabatan kerajaan didenda BitPay $507,375 untuk memudahkan “urus niaga berkaitan mata wang digital bernilai kira-kira $129,000 dengan pelanggan saudagar BitPay” di kawasan yang disekat.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex