Mangsa $2.4B BitConnect Ponzi untuk Menerima $17J sebagai Pengembalian

Mangsa skim Ponzi BitConnect akhirnya mungkin mendapat rehat. Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan California memerintahkan pengembalian lebih $17 juta diagihkan kepada hampir 800 mangsa dari lebih 40 negara berbeza disebabkan kerugian pelaburan mereka dalam BitConnect, yang menipu beribu-ribu pelabur di seluruh dunia.

Pegawai itu Sidang akhbar oleh Jabatan Kehakiman AS (DOJ) menyatakan,

“Sebenarnya, bagaimanapun, BitConnect mengendalikan skim Ponzi buku teks dengan membayar pelabur BitConnect lebih awal dengan wang daripada pelabur kemudian. Arcaro dan konspirator bersamanya memastikan sehingga 15% daripada wang yang dilaburkan ke dalam BitConnect masuk terus ke dalam dana slush untuk digunakan bagi manfaat pemilik dan penganjurnya.”

BitConnect Scam Orchestrator: Satish Kumbhani

Dilancarkan pada 2016, BitConnect mencapai permodalan pasaran puncak sebanyak $3.4 bilion. Bagaimanapun, pembongkarannya bermula setahun kemudian selepas kerajaan UK mengeluarkan notis untuk membuktikan kesahihannya. Pada Januari 2018, BitConnect telah dikeluarkan pemberhentian dan pemberhentian oleh Lembaga Sekuriti Negeri Texas, mendakwa syarikat itu mengendalikan skim Ponzi.

Sebelum ini dilaporkan bahawa pengasas firma itu Satish Kumbhani telah didakwa kerana menyeleweng $2.4 bilion daripada pelabur pada Februari 2022. Dia telah menampar dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditi, operasi perniagaan penghantaran wang tidak berlesen, dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa oleh Jabatan Kehakiman.

Lokasi Kumbhani masih tidak diketahui.

Ayat Glenn Arcaro

Penganjur terkemuka BitConnect yang berpangkalan di AS, Glenn Arcaro, mengaku bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar pada 16 September 2021. Dia mengaku bersubahat dengan rakan eksekutif untuk mengeksploitasi minat pengguna dalam aset kripto dengan memasarkan ICO BitConnect dan pertukaran secara penipuan sebagai pelaburan yang menguntungkan .

DOJ menuduh Arcaro dan konspirator bersama menipu pelabur tentang "Program Pinjaman" platform. Beliau juga menggembar-gemburkan bahawa alat yang digunakan oleh BiConnect – “BitConnect Trading Bot” dan “Volatility Software,” boleh menjana keuntungan yang besar dengan berdagang pada turun naik pasaran pertukaran kripto.

Bagaimanapun, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), dalam siasatan selari, mendapati bahawa pengendali bursa yang kini tidak berfungsi menggunakan dana pelabur untuk keuntungan peribadi mereka dan menghantarnya ke dompet digital di bawah kawalan pengasas. Arcaro telah dijatuhkan hukuman penjara lebih sedikit 3 tahun tahun lepas.