Mangsa Penipuan BitConnect Akan Menerima $17M Sebagai Pengembalian: DOJ

Jabatan Kehakiman AS (DOJ) telah mengarahkan untuk mengagihkan lebih $17 juta sebagai ganti rugi kepada 800 mangsa penipuan BitConnect.

Pengumuman itu datang sebagai sedikit kelegaan untuk mangsa, walaupun penipuan $2.4 bilion memberi kesan kepada ribuan lagi.

Sedikit Rehat Untuk Mangsa

Sekumpulan kecil mangsa Skim Pelaburan BitConnect akan mendapat sedikit masa selepas mahkamah AS memerintahkan supaya pengembalian $17 juta diagihkan kepada mereka. Pengumuman itu bermakna bahawa kira-kira 800 mangsa dari 40 negara akan menerima sebahagian daripada pengembalian $17 juta. Mahkamah Daerah Amerika Syarikat mengarahkan pengembalian untuk Daerah Selatan California pada 12 Januari 2023, menurut kenyataan akhbar oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) AS.

Skim Ponzi

Menurut kenyataan DOJ, BitConnect menggambarkan dirinya sebagai platform pinjaman kripto yang menggunakan teknologi proprietari seperti “BitConnect Trading Bot” dan “Volatility Software,” yang didakwanya akan menjamin pulangan kepada pelabur. Platform ini juga menjanjikan pengguna purata faedah kompaun harian sebanyak 1% atau 3700% setiap tahun. Pelabur boleh berdagang BTC mereka dan menerima token BitConnect Coin (BCC) sebagai balasan, yang pengguna boleh meminjamkan dan menerima kadar faedah yang berbeza-beza.

Walau bagaimanapun, platform itu ternyata merupakan skim Ponzi yang dijalankan, dengan pelabur awal dibayar oleh dana yang dikutip daripada pelabur baharu, satu kitaran yang terus berulang. Mereka yang dikaitkan dengan platform itu didakwa dan didapati bersalah atas beberapa kesalahan. Pengasas platform, Satish Kumbhani, telah didakwa pada Februari 2022, dan penganjur ASnya, Glen Arcaro, mengaku bersalah pada September 2021. Kedua-dua Kumbhani dan Arcaro turut disaman oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC). Menurut DOJ, Arcaro dan eksekutif BitConnect lain menggunakan 15% dana pelabur untuk mencipta dana lumpur yang digunakan untuk memberi manfaat kepada pengasasnya dan penganjur lain.

Lokasi Pengasas Tidak Diketahui

BitConnect dilancarkan pada 2016 tetapi runtuh pada 2018 selepas mencuri sekitar $2.4 bilion daripada lebih 4000 pengguna yang berpangkalan di 95 negara. Walaupun DOJ mendakwa Kumbhani, dia juga menjadi subjek siasatan polis di India. Bagaimanapun, keberadaannya sekarang tidak diketahui. Walaupun pihak berkuasa dari beberapa negara mengambil tindakan terhadap BitConnect dan operasinya, sifat terdesentralisasi platform dan kekurangan kepimpinan berpusat menjadikannya sukar untuk dihentikan. Ini juga bermakna bahawa beberapa perkembangan di sekitar platform diteruskan walaupun selepas pengawal selia bertindak untuk menyekat operasi.

Penantian Lama

Disebabkan lokasi pengasasnya tidak diketahui, mangsa penipuan terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan pampasan. Pada November 2021, the Bahagian keadilan merampas mata wang kripto bernilai $56 juta. Jabatan Kehakiman berhasrat untuk menjual aset yang dirampas dan mengagihkan dana kepada mangsa penipuan sebagai restitusi. Dana yang dirampas akan bernilai $17 juta dalam pasaran semasa, walaupun DOJ tidak menyatakan bila aset crypto yang dirampas dijual secara tunai.

Walau bagaimanapun, pengembalian yang ditetapkan untuk dikembalikan akan diberikan hanya kepada beberapa mangsa yang terjejas, dengan beribu-ribu terjejas oleh penipuan itu. Tambahan pula, ia hanya menyumbang sebahagian kecil daripada nilai BitConnect, dengan platform itu berjaya menipu $2.4 bilion daripada pelabur.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.