Berikutan kejatuhan pertukaran kripto FTX, kebanyakan pengawal selia global mempergiatkan jam tangan mereka pada aktiviti dan platform berkaitan kripto seperti Binance. Akibatnya, sesetengah telah membuka penyiasatan ke atas kebanyakan pertukaran kripto dan platform dagangan terkemuka industri crypto.
Crypto exchange Bitzlato telah dalam siasatan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DoJ). Badan pemantau telah mendedahkan beberapa fakta yang membebankan mengenai aktiviti pengubahan wang haram di platform. Selepas itu, DoJ AS mengenakan bayaran kepada pengasas bursa kripto dan pemilik majoriti untuk pemindahan wang tidak berlesen.
Menurut laporan baru-baru ini daripada FinCEN, pertukaran kripto terkemuka Binance dicatatkan sebagai rakan niaga Bitcoin yang paling penting untuk Bitzlato.
Beberapa transaksi besar daripada Bitzlato menggunakan Binance sebagai hak penjagaan pendaratan mereka selepas cuba menyembunyikan sumber dana haram itu. Oleh itu, Binance telah menutup beberapa akaun pada platformnya yang berkaitan dengan siasatan Bitzlato terhadap pengubahan wang haram, seperti yang dinyatakan oleh beberapa pengguna.
Pelanggan Merungut Tentang Akaun Mereka yang Disekat
Berikutan sekatan akaun di Binance, beberapa pelanggan berbahasa Rusia mengadu di Telegram. Para pengguna diwujudkan sembang kumpulan Telegram pada 18 Januari untuk mengadu tentang ketidakupayaan mereka untuk mengeluarkan dana daripada akaun mereka di platform pertukaran. Mereka menyatakan bahawa Binance melaksanakan langkah itu tanpa memberi amaran kepada pengguna.
Lebih 1,000 pengguna terjejas oleh langkah tersebut. Pengguna percaya akaun mereka telah disekat kerana tindakan penguatkuasaan Jabatan Kehakiman AS baru-baru ini terhadap Bitzlato.
Sesetengah pengguna telah menyatakan kekeliruan dan kemarahan mengenai tindakan terhadap pertukaran crypto ini. Walau bagaimanapun, kebanyakan ahli telah mengesahkan menggunakan akaun Bitzlato dan Binance untuk menyelesaikan beberapa transaksi.
Salah seorang pengguna sembang dinyatakan bahawa tidak masuk akal untuk menutup akaun yang berkaitan dengan Bitzlato. Beliau menyatakan bahawa "kecuali dibuktikan bersalah, tindakan tidak boleh diambil berdasarkan tuduhan semata-mata," seperti dalam kes Bitzlato. Ahli lain daripada sembang kumpulan mengklasifikasikan langkah itu sebagai "melanggar undang-undang."
Binance Membuka Kunci 90% Daripada Akaun Kripto yang Disekat Sebelum ini
Jurucakap Binance mengesahkan bahawa langkah bursa untuk menutup akaun adalah berkaitan dengan kes penyiasatan Bitzlato. Di samping itu, wakil itu menyatakan bahawa pasukan pematuhan dan penyiasatan Binance menggantung beberapa akaun pelanggan dari banyak negara dengan CIS dan Eropah Timur.
Selanjutnya, jurucakap itu menyatakan bahawa langkah itu adalah sementara kerana bursa membuka kunci 90% daripada akaun yang disekat. Binance telah memberitahu pengguna tentang keputusan untuk membuka semula akaun mereka dengan semua dana utuh.
Bagaimanapun, wakil itu menyatakan bahawa tidak sampai 20 akaun masih disekat. Pertukaran telah mengeluarkan semua dokumentasi penguatkuasaan undang-undang yang diperlukan untuk pengguna yang terjejas.
Selain itu, Binnace mengarahkan penggunanya ke pertukaran Dasar-dasar untuk memahami beberapa sebab yang boleh menyebabkan akaun disekat oleh platform. Pengetahuan sedemikian akan membantu pengguna mengelakkan transaksi haram di tempat perdagangan.
Ketua Pegawai Eksekutif Binance, Changpeng Zhao (CZ) telah menunjukkan usaha gigih bursa untuk menyekat pemindahan dana haram di platform. Sebagai contoh, pada 16 Januari, CZ dilaporkan bagaimana Binance memainkan peranan penting dalam membekukan akaun sekumpulan penggodam dan membantu pertukaran kripto Huobi memulihkan 124 BTC.
Imej Pilihan daripada Pixabay, tookapic | Carta oleh TradingView.
Sumber: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/