Pengawal selia di Puerto Rico telah mengeluarkan perintah berhenti dan berhenti kepada bank yang dimiliki oleh pengkritik bitcoin Peter Schiff, yang telah menjadi subjek siasatan antarabangsa berhubung pengelakan cukai dan pengubahan wang haram.
Berita itu mencetuskan reaksi pantas daripada beberapa ahli komuniti bitcoin, yang mengambil kesempatan untuk mengingatkan musuh lama tentang had kewangan tradisional sambil memuji kelayakan tahan penapisan BTC.
Pejabat Pesuruhjaya Institusi Kewangan Puerto Rico mengarahkan penutupan Bank Antarabangsa Euro Pacific yang berpangkalan di San Juan atas dakwaan ketidakmampuan bayar dan kekurangan pematuhan serta kawalan dalaman, mengikut kepada The Washington Post.
Pada tahun 2020, sekumpulan pihak berkuasa cukai yang dipanggil Ketua Bersama Penguatkuasaan Cukai Global, atau J5 mula menyiasat bank Schiff "untuk menghentikan pemudahan yang disyaki pengelakan cukai luar pesisir dan pengubahan wang haram oleh bank."
Kerajaan AS, Australia, UK, Kanada dan Belanda mencipta J5 pada 2018 untuk memerangi jenayah kewangan antarabangsa yang melibatkan pengelakan cukai dan pengubahan wang haram.
Pengawal selia: Euro Pacific mempunyai sejarah ketidakpatuhan
"Euro Pasifik mempunyai sejarah panjang ketidakpatuhan," Natalia Zequeira Díaz, seorang pesuruhjaya dengan pengawal selia Puerto Rico, berkata dipetik seperti yang dikatakan.
Dia menambah bahawa Pejabat itu "tidak akan membenarkan atau bertolak ansur dengan mana-mana entiti kewangan dengan lesen yang dikeluarkan oleh kerajaan Puerto Rico untuk beroperasi di luar undang-undang atau mengabaikan mandat jelas undang-undang dan peraturan yang terpakai."
Perintah berhenti dan berhenti itu dilaporkan menyatakan bahawa Euro Pacific mengalami kerugian bersih kira-kira $751,000 pada 2019 dan mengumpul hampir $4 juta dalam jumlah kerugian. Ia menambah bahawa pada akhir tahun 2020, bank itu mempunyai modal negatif sebanyak $1.3 juta:
“Oleh itu, entiti itu diklasifikasikan sebagai tidak solven,” perintah itu menyatakan. Euro Pacific mengalami kerugian bersih kira-kira $550,000 dalam tempoh tiga bulan pertama tahun ini, katanya. Berikutan perintah itu, pelanggan telah kehilangan akses kepada akaun mereka dan pengeluaran telah dihentikan.
Peter Schiff menafikan bank itu tidak mampu bayar
Schiff mengasaskan Euro Pacific Bank pada 2011, menubuhkan anak syarikat di Caribbean, dan dilaporkan mencecah 15,000 akaun dalam tempoh dua tahun selepas memulakan operasi. Enam tahun kemudian, bank itu menerima lesen di wilayah AS Puerto Rico dan berpindah ke sana.
Tetapi deposit telah merosot kepada $150 juta berikutan siasatan J5 dan pelanggan telah pergi. Menulis di Twitter, Schiff ditolak bank itu muflis. “Ia mempunyai lebih daripada cukup wang tunai di tangan untuk membayar setiap pendeposit sepenuhnya esok,” dakwanya, sambil menambah:
“Bank itu sendiri tidak mempunyai hutang. Tetapi pengawal selia tidak akan membenarkan sesiapa untuk mengeluarkan dana pada masa ini. Siasatan yang panjang membebaskan bank itu.”
Terdahulu, Schiff berkata dia melabur $7 juta daripada wangnya sendiri ke dalam Euro Pasifik, tetapi pengawal selia Puerto Rico memberitahunya wang itu bukan sebahagian daripada modal institusi itu.
Ahli ekonomi itu mendedahkan bahawa dia telah merundingkan perjanjian untuk menjual bank itu kepada entiti yang berpangkalan di Houston dengan harga $24 juta - rancangan yang ditolak oleh pengawal selia.
“Satu-satunya penjelasan ialah IRS dan J5 menyekat penjualan, jadi mereka boleh menggunakan penutupan bank saya sebagai contoh yang berjaya dalam tindakan keras mereka terhadap pengubahan wang haram dan pengelakan cukai, walaupun siasatan mereka sendiri membuktikan bank itu tidak melakukan apa-apa untuk memudahkan sebarang kewangan. jenayah,” keluhnya.
Penutupan bank Schiff mengundang cemuhan
Dalam kalangan mata wang kripto, Peter Schiff terkenal dengannya kritikan pedas daripada bitcoin (BTC). Dalam salah satu daripada banyak kritikannya, pepijat emas berkata demikian bitcoin gagal sebagai kedua-dua wang dan simpanan nilai kerana ia tidak mempunyai nilai utiliti dan intrinsik.
Bertindak balas terhadap penutupan Euro Pacific Bank, beberapa ahli komuniti bitcoin mengambil peluang untuk mengejek Schiff berhubung ulasan tidak amalnya yang lalu pada crypto. Mereka juga menggembar-gemburkan kelayakan bitcoin sebagai mata wang yang tahan penapisan yang boleh menyelesaikan masalah campur tangan kerajaan yang tidak diingini.
"Dewa karma bitcoin telah membunuh perniagaan Peter Schiff," Max Keizer, penyokong bitcoin yang popular, dicerca. “Saya suruh dia membeli Bitcoin pada $1, $10, $100, $1,000 – Dia tidak pernah menghabiskan 10 minit untuk mempelajarinya. Sekarang dia akan membayar harganya.”
Pengguna Twitter Darshan Ashok menjerit: "Ini adalah hukuman yang patut anda terima untuk semua jeritan tentang BTC."
"Sepatutnya membeli bitcoin datuk," kata yang lain.
Penafian
Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/