Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) telah mendakwa Cornelius Johannes Steynberg dan syarikatnya Mirror Trading International (MTI), dengan penipuan dan pelanggaran pendaftaran.
Syarikat perdagangan Afrika Selatan adalah subjek a aduan difailkan oleh CFTC pada 30 Jun 2022, yang mendakwa Steynberg melancarkan dan menggunakan MTI untuk mengendalikan kumpulan komoditi mata wang asing global bernilai lebih $1.7 bilion.
Untuk mengambil bahagian dalam kumpulan, pengguna terpaksa membeli Bitcoin, tanpa mata wang lain diterima untuk penyertaan dalam kumpulan. Aduan itu mendakwa projek ini merupakan skim penipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin (BTC) dalam mana-mana kes CFTC.
Aduan yang sama juga menyerlahkan aktiviti penipuan yang didakwa berlaku antara 18 Mei 2018 dan 30 Mac 2021, apabila Steynberg mengendalikan Mirror Trading International sebagai skim pemasaran pelbagai peringkat. Steynberg menggunakan media sosial dan beberapa laman web untuk mendapatkan Bitcoin daripada ahli awam melalui kumpulan komoditi mata wang asing global.
Kumpulan komoditi itu dikatakan telah berdagang di luar pertukaran, mata wang asing runcit secara berleveraj dengan pengguna yang bukan peserta kontrak (ECP) yang layak. Defendan didakwa mendakwa secara palsu bahawa perdagangan ini dilakukan melalui "bot" perdagangan proprietari atau program perisian.
Dalam tempoh ini, Steynberg didakwa menerima sekurang-kurangnya 29,421 Bitcoin (bernilai $1.7 bilion) untuk mengambil bahagian dalam kumpulan komoditi daripada kira-kira 23,000 bukan ECP yang terletak di Amerika Syarikat dan lebih banyak lagi ditemui di bahagian lain dunia. Ini telah dijalankan walaupun defendan tidak didaftarkan sebagai pengendali kolam komoditi seperti yang dikehendaki.
Steynberg didakwa melakukan ini secara individu dan bagi pihak Mirror Trading International. Semua Bitcoin yang telah diambil oleh defendan daripada ahli kumpulan telah diperuntukkan secara tidak wajar dalam beberapa cara, sama ada secara langsung atau tidak langsung.
Sumber: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/