CFTC Mengendalikan Skim Penipuan Terbesar Berkaitan Bitcoin Bernilai $1.7 Bilion

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC), sebuah agensi kawal selia persekutuan AS, mendakwa warga Afrika Selatan dan kumpulan komoditi mata wang asing global dengan dakwaan penipuan dan pelanggaran pendaftaran bernilai hampir $2 bilion dalam BTC.

Skim Penipuan Mendapat $1.7 Bilion dalam Bitcoin

Menurut Sidang akhbar pada Khamis (30 Jun 2022), CFTC mengeluarkan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap Cornelius Johannes Steynberg dan Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) di hadapan Mahkamah Daerah AS di Daerah Barat Texas.

Pengawal selia Amerika mendakwa bahawa Steynberg, yang mengawal MTI, terlibat dalam skim pemasaran pelbagai peringkat penipuan antarabangsa antara Mei 2018 dan Mac 2021.

Menurut aduan CFTC, orang Afrika Selatan meminta bitcoin daripada individu melalui media sosial dan laman web yang berbeza untuk mengambil bahagian dalam kumpulan komoditi yang dikendalikan oleh MTI. Pengawal selia menyatakan bahawa pelabur, bagaimanapun, tidak layak menjadi peserta kontrak (ECP).

Steynberg kemudiannya menerima minimum 29,421 BTC dalam tempoh tersebut, bernilai lebih $1.73 bilion pada masa itu (kini bernilai $598 juta pada harga semasa bitcoin). Kira-kira 23,000 peserta datang dari Amerika Syarikat sahaja. MTI, bagaimanapun, tidak mendaftar dengan CFTC.

Sementara itu, pengawal selia menyifatkan kes itu sebagai "skim penipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin yang dikenakan dalam mana-mana kes CFTC." Dalam siaran akhbar berasingan, Pesuruhjaya CFTC Kristin Johnson berkata:

“Daripada berdagang forex seperti yang diwakili, Defendan menyalahgunakan dana kumpulan, menyalahgambarkan dagangan dan prestasi mereka, menyediakan penyata akaun rekaan serta mencipta broker rekaan di mana perdagangan dikatakan berlaku, dan secara umum mengendalikan kumpulan itu sebagai skim Ponzi.”

CFTC Berusaha Menjadi Ketua Pengawal Selia Crypto

Sementara itu, Steynberg kini menjadi buruan daripada penguatkuasa undang-undang Afrika Selatan tetapi telah ditahan baru-baru ini di Brazil atas waran tangkap INTERPOL.

Kenyataan daripada siaran akhbar berbunyi:

“CFTC menuntut pengembalian penuh kepada pelabur yang ditipu, mencacatkan keuntungan yang diperoleh secara haram, penalti monetari sivil, pendaftaran kekal dan larangan perdagangan, dan injunksi kekal terhadap pelanggaran masa depan Akta Pertukaran Komoditi dan Peraturan CFTC.”

Walau bagaimanapun, pengawal selia persekutuan memberi amaran bahawa mangsa mungkin tidak mendapatkan semula dana mereka kerana defendan mungkin tidak mempunyai dana atau aset yang mencukupi untuk pembayaran balik.

Kes terbaru datang sebulan selepas CFTC mengenakan caj kepada dua individu berlari skim penipuan yang menipu pelabur sebanyak $44 juta. Defendan juga mengendalikan kumpulan komoditi tanpa pendaftaran CFTC.

Menurut baru-baru ini melaporkan by Kentang Kripto, CFTC sedang mencari untuk menjadi badan kawal selia utama untuk industri mata wang kripto.