Agensi penyiasatan India ED membekukan $1.6 juta dalam BTC yang dikaitkan dengan penipuan aplikasi permainan

Industri crypto telah disertai dengan penipuan dan penipuan sejak saat Bitcoin mula-mula menerima nilainya. Selama bertahun-tahun, jumlah penipuan dalam industri terus meningkat dengan harga dan minat penduduk.

Beberapa kes ini bahkan telah berjaya tidak dapat dikesan untuk jangka masa yang lama, seperti penipuan aplikasi permainan berusia dua tahun yang agensi penyiasatan India, Direktorat Penguatkuasaan (ED), baru-baru ini bertindak tegas. ED ialah agensi penyiasatan jenayah kewangan teratas di negara ini, dan baru-baru ini mengumumkan bahawa ia telah membekukan 85.9 BTC, bernilai kira-kira $1.6 juta, yang disimpan dalam akaun pada Binance.

Ia juga membekukan sejumlah token WazirX (WRX) dan Tether (USDT), yang berjumlah $550,000.

Apa yang diketahui tentang kes itu?

Menurut agensi itu, aplikasi permainan penipuan itu dikenali sebagai E-Nuggets, dan ia adalah yang paling aktif semasa tempoh penguncian COVID-19. Aplikasi ini menawarkan pelbagai permainan, serta perkhidmatan dompet untuk pengguna mendepositkan dana mereka. Selain itu, ia juga menawarkan kemungkinan untuk memperoleh insentif, yang menarik minat pengguna, selain daripada permainan.

Ketika menjalankan siasatan, ED menyerbu beberapa premis di Kolkata awal bulan ini, semuanya dipercayai ada kaitan dengan kes itu. Ia memperoleh semula sejumlah $2.2 juta dalam mata wang tempatan yang setara, dan ia mendedahkan bahawa suspek utama dalam kes itu ialah Aamir Khan yang berusia 25 tahun.

Dalam kenyataannya, ED menyatakan bahawa Khan melancarkan aplikasi permainan yang direka untuk menipu orang ramai, dan selepas mengumpul sejumlah besar wang daripada pengguna aplikasi itu, dia akan tiba-tiba menghentikan pengeluaran yang menawarkan pelbagai alasan untuk mewajarkan langkah itu.

Agensi itu menyatakan bahawa tertuduh memadamkan data dan maklumat profil daripada pelayan aplikasi, tetapi agensi itu dapat mengumpulkan apa yang berlaku. Secara terperinci, ED menjelaskan bahawa Khan memilih untuk menyembunyikan wangnya dalam mata wang digital, yang dibelinya di bursa crypto asli terbesar, WazirX. Selepas itu, dia memindahkan dana dalam akaun berasingan di bursa terbesar di dunia mengikut volum dagangan, Binance.

Suspek telah ditahan pada 25 September

Laporan pertama aktiviti yang mencurigakan datang daripada Bank Persekutuan, yang merupakan bank perdagangan peringkat kebangsaan di negara ini. Ini berlaku semula pada 15 Februari tahun ini, apabila bank memfailkan FIR (Laporan Maklumat Pertama) di balai polis Park Street di Kolkata, mengadu tentang potensi aktiviti pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan aplikasi.

Bagaimanapun, pasukan polis tempatan tidak mengambil perhatian terhadap kes itu. Direktorat Penguatkuasaan (ED), sebaliknya, melakukan, dan ia mula menyiasat isu itu atas arahan Kementerian Kewangan Kesatuan. Walaupun pencarian yang dilakukan agensi itu pada asalnya berlaku pada 10 September, Khan hanya ditahan pada 25 September. Susulan penggeledahan selesai, Polis Kolkata meletakkan pegawai penyiasat yang gagal melancarkan siasatan di bawah penggantungan.

Berkaitan

Tamadoge – Main untuk Mendapat Syiling Meme

• Peroleh TAMA dalam Battles With Doge Pets
• Bekalan Maksimum 2 Bn, Token Burn
• Kini Disenaraikan di OKX, Bitmart, Uniswap
• Penyenaraian Akan Datang di LBank, MEXC