Lelaki Berdepan 25 Tahun Di Sebalik Bar kerana Menukar Bitcoin (BTC) secara Haram kepada Dolar AS dalam Skim Pengubahan Wang Haram

Seorang lelaki dari New York menghadapi 25 tahun penjara selepas disabitkan kesalahan menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen sebagai sebahagian daripada skim untuk mencuci Bitcoin (BTC).

Menurut kenyataan akhbar baharu daripada Jabatan Kehakiman AS (DOJ), juri persekutuan disabitkan kesalahan Mustafa Goklu daripada pencucian BTC diperoleh melalui penjualan haram narkotik.

Pada Julai 2018, Goklu membuat tawaran dalam talian untuk membeli dan menukar BTC kepada tunai dengan bayaran di bawah nama pengguna "Mustangy." Ejen persekutuan yang menyamar tidak lama kemudian bertindak balas, menubuhkan kes mereka terhadap pelakon jahat itu dengan mengatur beberapa pertukaran wang berjumlah $133,000.

Goklu ditahan pada April 2019 selepas membuat tujuh transaksi berasingan dengan ejen yang menyamar, menurut kenyataan akhbar itu.

“[Pegawai penyamar] menunjukkan kepada defendan pada beberapa kali bahawa sumber BTC yang ditukar oleh defendan adalah pengedaran narkotik dan itu sebagai sebahagian daripada perniagaan [pegawai penyamar]. Dia menjual oxycodone, Adderall, dan ganja.

Urus niaga itu berlaku di Mercedes-Benz yang diletakkan defendan, di sebuah kedai kopi di Sunnyside, Queens, dan lokasi di Manhattan. Jumlah yang ditukar pada setiap transaksi adalah antara lebih kurang $5,000 hingga $50,000 dengan jumlah keseluruhan $133,000.

Semasa setiap transaksi, [pegawai penyamar] memindahkan BTC ke dompet mata wang kripto Goklu, selepas itu defendan mengekalkan yuran komisen tujuh atau lapan peratus dan memberikan [pegawai penyamar] baki jumlah wang tunai.”

Bukti pada perbicaraan Goklu mendedahkan bahawa dia juga secara haram mencuci Bitcoin untuk entiti lain juga.

Seperti yang dinyatakan oleh Peguam Amerika Syarikat Breon Peace,

“Defendan menawarkan pelanggannya keupayaan untuk mencuci hasil jenayah mereka, kekal tanpa nama dan menyembunyikan dari mana Bitcoin mereka datang supaya mereka boleh terus terlibat dalam pengedaran dadah dan jenayah lain sambil mengelakkan pengesanan penguatkuasaan undang-undang.

Dengan keputusan hari ini, perniagaan haram Goklu menukar wang dari satu bentuk kepada bentuk lain tanpa lesen yang diperlukan telah ditutup dan defendan telah disabitkan atas jenayahnya.”

Jangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk anda

daftar Tindakan Harga

Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram

Melayari Campuran Hodl Harian

Semak Berita Terkini

 

Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.

Imej Pilihan: Shutterstock/topvector/MrArtHit