SEC mengenakan Trade Coin Club dalam dakwaan skim Ponzi bitcoin $295 juta

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa memfailkan kes terhadap pengendali Trade Coin Club, yang mereka dakwa sebagai skim Ponzi crypto besar-besaran. 

Aduan SEC garis skim yang menjaringkan lebih 82,000 bitcoin dari 2016 hingga 2018. Mengikut matematik suruhanjaya itu, jumlah pengambilan BTC bernilai lebih $295 juta pada masa itu. 

Trade Coin Club menjanjikan pulangan harian minimum sebanyak 0.35% kepada pelabur, berdasarkan kerja bot perdagangan yang menjalankan "transaksi mikro" berkelajuan tinggi. Sebaliknya, "pengeluaran pelabur dibayar semata-mata dengan deposit pelabur," menurut aduan itu.

Pengasas Douver Torres Braga dan ahli awal Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor dan Jonathan Tetreault dinamakan dalam aduan SEC sebagai empat penganjur skim piramid yang didakwa. Saman itu meminta mereka memulangkan sebarang keuntungan daripada keuntungan yang diperoleh secara haram.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.