US SEC Dedahkan Penipuan Skim Ponzi Bitcoin $295M

• Pelabur dalam Trade Coin Club dijanjikan "pulangan minimum 0.35% setiap hari."
• Tetreault telah menyelesaikan tuntutan SEC terhadapnya, kata kenyataan itu.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) mengumumkan pertuduhan terhadap empat individu atas dakwaan peranan mereka dalam “skim Ponzi crypto penipuan” yang menipu pelabur daripada kira-kira $300 juta. Selain itu, SEC berkata pada hari Jumaat bahawa Trade Coin Club telah mengumpul 82,000 in Bitcoin daripada lebih 100,000 pelabur di seluruh dunia. Ini adalah antara 2016 dan 2018, pada nilai $295 juta.

Selain itu, pelabur dalam Trade Coin Club dijanjikan "pulangan minimum 0.35% setiap hari." Melalui "Crypto bot perdagangan aset,” namun SEC mendakwa bahawa syarikat itu sebenarnya adalah penipuan Ponzi. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, dan Jonathan Tetreault semuanya disasarkan oleh agensi kerajaan untuk penyertaan mereka dalam "program pemasaran pelbagai peringkat."

Ketua Bahagian Penguatkuasaan Aset Kripto dan Unit Siber David Hirsch menyatakan: 

“Kami mendakwa Braga menggunakan Trade Coin Club untuk mencuri ratusan juta daripada pelabur di seluruh dunia dan memperkayakan dirinya dengan mengeksploitasi minat mereka untuk melabur dalam aset digital.”

Ketua menambah:

"Untuk memastikan pasaran kami adil dan selamat, kami akan terus menggunakan pengesanan blokchain dan alat analisis untuk membantu kami dalam mengejar individu yang melakukan penipuan sekuriti."

Pelbagai Peraturan Dilanggar

Menurut dakwaan SEC, Braga secara peribadi mengumpul sekurang-kurangnya $55 juta dalam Bitcoin, manakala Paradise menerima $1.4 juta, Taylor menerima $2.6 juta, dan Tetreault menerima kira-kira $625,000.

Tambahan pula, peraturan anti-penipuan dan pendaftaran sekuriti undang-undang sekuriti persekutuan, serta peraturan yang memerlukan peniaga broker didaftarkan, telah didakwa dilanggar, dan wang yang diperoleh telah dituntut kembali daripada empat defendan. Lebih-lebih lagi, Tetreault telah menyelesaikan tuntutan SEC terhadapnya, kata kenyataan itu, tanpa mengesahkan atau mempertikaikan dakwaan SEC.

Disyorkan untuk anda:

Polis Brazil Membongkar Penipuan Skim Crypto Ponzi $766M