Jabatan Kehakiman AS berkata ia telah menahan Rikesh Thapa, bekas ketua pegawai teknologi sebuah syarikat blockchain, kerana didakwa menipu syarikatnya lebih $1 juta.
DOJ tidak menamakan syarikat itu dalam siaran beritanya pada 7 Disember.
LinkedIn Thapa mendedahkan bahawa beliau mengasaskan syarikat blockchain Blockparty pada 2017 dan berkhidmat sebagai CTO sehingga 2019.
Menurut pemfailan DOJ pada 7 Dis, Thapa didakwa menipu syarikatnya dengan wang tunai dan aset kripto bernilai lebih $1 juta.
Pada tahun 2018, syarikat blockchain yang tidak dinamakan mengalami cabaran perbankan yang menyebabkannya menghantar kira-kira $1 juta ke akaun peribadi Thapa untuk disimpan. Malangnya, Pengasas dan CTO salah urus dana untuk perbelanjaan peribadi dan mewah.
Untuk menyembunyikan jenayahnya, Thapa memalsukan penyata banknya untuk mendakwa yang memegang kira-kira $21 juta. Selepas berlarutan, dia didakwa enggan memulangkan $1 juta kepada syarikat itu.
Dalam contoh lain, Thapa berpakat untuk menjual kira-kira 174,285 token utiliti syarikat blockchain untuk jumlah yang tidak didedahkan. Dia gagal menghantar dana kepada syarikat itu, mendakwa wang tunai yang diterima daripada pelabur adalah palsu.
Thapa telah ditangkap pada 7 Okt. 2022, oleh DOJ. Bercakap mengenai penahanan itu, Peguam AS Damian Williams berkata:
“Rikesh Thapa didakwa mengkhianati kepercayaan syarikatnya, kerana dia bertanggungjawab untuk menjaga sejumlah besar wang. Thapa berusaha keras untuk menutup penipuannya.”
Susulan penahanannya, Thapa akan menghadapi tuduhan penipuan wayar dan berisiko dipenjarakan sehingga 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Sumber: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/