Sebuah Mahkamah Tinggi British digantung firma Perdagangan Antarabangsa Kumpulan Pretoria (PGI). PGI menawarkan perkhidmatan crypto, produk kesihatan, dan pendidikan blockchain.
Penutupan PGI Semasa Memegang Dana Pelabur
Pada mulanya, dua orang Pengarah PGI menyampaikan laporan yang bercanggah tentang aktivitinya. Walau bagaimanapun, urusan syarikat sebelum ini melibatkan transaksi mata wang kripto.
Sumber tanpa nama mendakwa bahawa syarikat itu terlibat dalam pengedaran minuman berkhasiat. Untuk pelabur menikmati ROI yang ditawarkan, mereka mesti melabur sekurang-kurangnya $100 terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, pelabur berhak mendapat 0.5 atau 3 peratus ROI bergantung pada jumlah yang mereka telah melabur.
PGI akan mengagihkan pulangan dari Isnin hingga Jumaat sehingga berjumlah 200%. Namun begitu, pelabur memerlukan bantuan untuk mengakses dana mereka pada tarikh ditetapkan Februari. Akibatnya, kebimbangan mula memuncak di kalangan pelabur ini yang percaya mereka dipermainkan.
Sementara itu, PGI menyatakan bahawa kelewatan pembayaran adalah disebabkan proses pemerbadanan yang berterusan dengan KALA. Dompet KALA baharu sepatutnya berjalan pada PGI selepas dilancarkan. Pada mulanya, PGI berhasrat untuk membayar pelabur menggunakan dompet KALA.
KALA membuat penampilan sulungnya pada 2017 sebagai pelan asas Nui semasa ia menjalankan skim Ponzi. Pada asalnya, KALA adalah rancangan melarikan diri Nui.
Pelabur Nui dibenarkan untuk menempa KALA melalui mekanisme yang digelar perlombongan tempaan walaupun ia merupakan token dalaman. Pada masa itu, Nui mengisytiharkan KALA sebagai ciptaannya, dengan kedua-duanya tidak mempunyai sokongan undang-undang yang sewajarnya.
Walau bagaimanapun, pada 2018, Lembaga Sekuriti Texas memfailkan keputusan berhenti dan berhenti terhadap Nui. Akibatnya, ia mendedahkan perbuatan penipuannya.
Kembali ke PGI. Platform itu menjanjikan pelabur pulangan pelaburan 200% pada mulanya. Tetapi, malangnya, mereka enggan mengekalkan kata-kata mereka. Sementara itu, pelabur ini telah dihalang daripada mengakses dana mereka di bursa.
Agensi Kawal Selia Meningkatkan Litigasi Terhadap PGI
Penyiasat menunjukkan tiga akaun bank yang digunakan pertukaran untuk transaksi fiat. Ia memindahkan kira-kira £612,425 dana pelabur ke akaun tersebut antara Julai 2020 dan Februari 2021.
Menurut laporan transaksi, akaun tersebut membayar £195,000 kepada beberapa akaun peribadi. Juga, ia membayar £10,000 kepada sebuah kedai serbaneka mewah.
Mahkamah Daerah AS di Daerah Timur Virginia mengeluarkan waran penggantungan terhadap PGI.
Itu berikutan penutupan laman web firma itu oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat dan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Ramil Ventura Palafox, seorang penduduk AS, mengarahkan syarikat itu.
Semasa Suruhanjaya Perkhidmatan Insolvensi menyiasat firma itu, Ramil enggan mengikut arahan mereka. Oleh itu, mahkamah tinggi memutuskan keputusan penutupan terhadap firma itu. Mahkamah mengesahkan bahawa menutup operasi firma itu adalah demi kepentingan awam.
Tambahan pula, mahkamah mengasaskan tuntutannya mengenai ketidakupayaan bursa untuk membuat keputusan pengurusan yang berkesan.
Tuduhan lain terhadap PGI termasuk: kekurangan kerjasama dengan pihak berkuasa, ketiadaan laporan perakaunan yang tepat, beroperasi tanpa sokongan undang-undang dan, kekurangan ketelusan, dan ketidakpatuhan kepada peraturan-peraturan.
Ketua Penyiasat Perkhidmatan Insolvensi, Mark George, membentangkan prinsip tertentu PGI enggan mengikuti. Menurut Mark, perniagaan atau entiti yang berjalan sebagai liabiliti terhad secara automatik tertakluk kepada Akta Syarikat. Jadi, apabila sesebuah institusi mengabaikan undang-undang ini, mahkamah amat diharapkan untuk menutup organisasi tersebut.
Sumber: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/